證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2019-056
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十九次會議於2019年4月17日上午10:30分以現場表決的方式召開，本次會議的通知已於2019年4月4日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事黃國盛委託董事黃錫源表決、獨立董事餘興龍委託獨立董事張少球表決），其中獨立董事3人，9名董事均以書面表決的方式對議案進行了表決，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長陶一山先生召集並主持。
會議經過討論，一致通過以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年年度總裁工作報告的議案》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年年度董事會工作報告的議案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
公司《2018年年度董事會工作報告》全文詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集團股份有限公司2018年年度報告》全文之第四節“經營情況討論與分析”部分。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年年度報告及其摘要的議案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
公司《2018年年度報告全文及其摘要》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度報告摘要》同時刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年年度利潤分配的議案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）2019年4月17日出具的“天職業字[2019]21951號”《唐人神集團股份有限公司審計報告》，2018年12月31日，公司相關財務數據如下：
公司2018年度實現歸屬母公司普通股股東淨利潤136,933,156.56元（母公司淨利潤231,196,151.75元），根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，母公司當年可供股東分配的利潤為231,196,151.75元，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，法定盈餘公積金累計額低於註冊資本的50%時，計提盈餘公積金34,679,422.77元，加上年初未分配利潤631,914,226.61元，減去2018年分紅125,485,619.85元，截止2018年末公司可供股東分配的利潤為702,945,335.74元。
公司2018年年度利潤分配方案為：以2018年12月31日的總股本836,570,799股扣除公司回購專戶上已回購股份數量7,875,573股後的股份數828,695,226股為基數，按每10股派發現金紅利1元（含稅），本次利潤分配82,869,522.60元，利潤分配後，剩餘未分配利潤620,075,813.14元轉入下一年度。
本預案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》的相關規定，符合公司在《招股說明書》中做出的承諾以及公司的分配政策，合法合規。公司監事會、獨立董事亦對該利潤分配預案發表了明確同意的意見，意見內容詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年年度內部控制評價報告的議案》。
公司《2018年年度內部控制評價報告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年內部控制規則落實自查表的議案》。
公司《內部控制規則落實自查表》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年年度審計報告的議案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
公司《2018年年度審計報告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的預案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
公司《2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的預案》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
九、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
公司《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
十、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的議案》，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）在企業重組、資本運作、公司改制、股票的發行與上市的策劃、審計及財務諮詢等方面具有豐富的經驗與實力，對企業發展戰略、資本運作、架構的完善、內部控制制度的提高與完善等方面能夠提出許多建設性的意見或建議，並具備證券期貨相關業務審計資格，有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。
鑑於此，公司同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構。
十一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議2018年年度獨立董事述職報告的議案》。
同意獨立董事江帆先生、餘興龍先生、張少球先生三人向董事會提交的《2018年年度獨立董事述職報告》，同時將在2018年年度股東大會上進行述職。
公司《2018年年度獨立董事述職報告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議2019年第一季度報告全文及正文的議案》。
公司《2019年第一季度報告全文及正文》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年第一季度季度報告正文》同時刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
十三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於豁免龍秋華、龍偉華部分業績承諾暨關聯交易的議案》，並同意提交股東大會審議。
公司經過審慎審核，同時按照《業績補償協議》中關於不可抗力的相關條款，將龍華農牧受到非洲豬瘟及禁運影響於2018年四季度產生的估測損失1,227.00萬元從業績承諾方龍秋華及龍偉華的業績承諾中予以豁免。
《關於豁免龍秋華、龍偉華部分業績承諾暨關聯交易的公告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
十四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於山東和美集團有限公司對外提供財務資助的議案》。
公司子公司山東和美集團有限公司擬向山東和美牧業有限公司（以下簡稱“和美牧業”）提供6,000萬資金支持，專項用於和美牧業運營所需資金，在上述額度內，資金可以在2019年1月1日至2019年12月31日進行滾動使用。
同意山東和美集團有限公司與和美牧業簽署《借款協議》；為擔保《借款協議》的履行，和美牧業股東崔侃將其持有的和美牧業85%的股權及其派生權益質押給山東和美集團有限公司，同意山東和美集團有限公司與崔侃簽署《股權質押協議》。
《關於山東和美集團有限公司對外提供財務資助的公告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
十五、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於追加確認關聯交易的議案》。
2018年12月30日，龍秋華向公司子公司湖南龍華農牧發展有限公司（以下簡稱“龍華農牧”）提供1,000萬元借款用於龍華農牧日常經營，2019年1月，龍華農牧已全部償還上述借款。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，因上述交易發生時，龍秋華為持有公司5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，龍秋華為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。現董事會對上述關聯交易事項進行追加確認，公司獨立董事進行事前認可並發表了同意的獨立意見。
《關於追加確認關聯交易的公告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
十六、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
公司本次會計政策變更是依據國家相關法律規定進行的調整，變更後的會計政策能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司《關於會計政策變更的公告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
十七、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於審議召開2018年年度股東大會的議案》。
公司擬於2019年5月9日（星期四）下午14：30分召開2018年年度股東大會，會議將審議以上需提交股東大會審議的相關議案。該次股東大會採取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。
公司《關於召開2018年年度股東大會的通知》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司
董事會
二一九年四月十七日
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