本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本關聯交易尚需要提交股東大會審議。
日常經營性關聯交易不會使公司對關聯方形成較大的依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2019年4月16日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司2019年度預計與關聯方發生的關聯交易限額的議案》，關聯董事徐進、張國強、徐欽祥、範博、黃紹剛回避表決，出席會議的非關聯董事表決一致同意該議案，公司獨立董事對該議案進行了事前認可，並發表了獨立意見。本關聯交易尚需提交股東大會審議。
獨立董事意見：我們認為公司預計的2019年度日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，相關預計額度系在根據公司日常生產經營過程的交易情況提前進行合理預測之基礎上確定，交易定價原則公允、合理，沒有損害中小股東和公司的利益。關聯董事均依法迴避了表決，審核程序符合《公司法》、《公司章程》及有關規定。全體獨立董事一致同意本次董事會審議的關聯交易事項。
（二）2018年度關聯交易預計和執行情況
2018年度公司日常關聯預計和實際發生情況具體如下：
單位：元
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（三）2019年度日常關聯交易預計
二、關聯方介紹和關聯關係
1、淮北口子投資有限責任公司
（1）基本情況
成立日期：2008年7月23日
註冊資本：5,770.00萬元
公司住所：安徽省淮北市人民路中段南側
法定代表人：徐進
主營業務：投資國家法律、行政法規允許的行業、產業（涉及行政許可的憑許可證經營），房地產開發。
截止2018年12月31日，總資產37,915.60萬元，淨資產8,166.49萬元，2018年1-12月份實現營業收入9,990.02萬元，實現淨利潤426.12萬元（未經審計）。
（2）與公司的關聯關係
徐進、劉安省共同控制該公司，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，為公司的關聯方。
（3）履約能力分析
淮北口子投資有限責任公司生產經營正常，償債能力正常，具有履約能力。
2、淮北口子國際大酒店有限公司
（1）基本情況
成立日期：2008年9月25日
註冊資本：3,000.00萬元
公司住所：安徽省淮北市人民路中段南側
法定代表人：徐欽祥
主營業務：住宿，經銷主食、熱菜、涼菜、預包裝食品、散裝食品；本經營場所內零售捲菸（雪茄煙），醫用高分子材料及製品(零售），經銷日用百貨、苗木、餐飲設備；會議接待；高爾夫訓練服務，衛生保潔服務，酒店管理，婚慶禮儀服務，家政服務，倉儲服務，商務信息諮詢服務，洗衣服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截止2018年12月31日，總資產9,732.92萬元，淨資產629.75萬元，2018年1-12月份實現營業收入6,421.16萬元，實現淨利潤132.47萬元（未經審計）。
淮北口子國際大酒店有限公司生產經營正常，償債能力正常，具有履約能力。
3、淮北綠野園林工程有限公司
（1）基本情況
成立日期：2013年4月26日
註冊資本：1,000.00萬元
公司住所：淮北市人民路南張寨路東
法定代表人：徐欽祥
主營業務：園林綠化工程施工，花卉、苗木、草坪種植與銷售，節水灌溉工程設計、施工，盆景、假山、噴泉、雕塑的設計與建造，園林景觀設計、建造，城市廣場綠化。（上述經營範圍中法律、法規禁止的不得經營，應經審批而未獲審批的不得經營）。
淮北綠野園林工程有限公司於2018年11月註銷清算。
4、淮北泉山物業服務有限公司
（1）基本情況
成立日期：2014年12月04日
註冊資本：200.00萬元
公司住所：安徽省淮北市相山區泉山路55號5#樓
法定代表人：徐欽祥
主營業務：物業服務，衛生保潔服務，家政服務，園林綠化，電梯銷售安裝及維護，電梯配件銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
截止2018年12月31日，總資產343.98萬元，淨資產323.28萬元，2018年1-12月份實現營業收入294.55萬元，實現淨利潤55.14萬元（未經審計）。
淮北泉山物業服務有限公司經營正常，償債能力正常，具有履約能力。
5、淮北龍湖商務酒店有限公司
（1）基本情況
成立日期：2017年11月6日
註冊資本：500.00萬元
公司住所：淮北市龍湖工業園龍旺路南、梧桐中路東
法定代表人：吳崇高
主營業務：住宿服務，餐飲服務，零售預包裝食品兼散裝食品、保健用品，本經營場所內零售捲菸（含雪茄煙），經銷日用百貨、花卉苗木、餐飲設備，會議服務，衛生保潔服務，酒店管理，婚慶禮儀服務，家政服務，倉儲服務（不含危險品），商務信息諮詢服務，洗衣服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截止2018年12月31日，總資產2,355.14萬元，淨資產2,287.28萬元，2018年1-12月份實現營業收入226.10萬元，實現淨利潤-39.33萬元（未經審計）。
淮北龍湖商務酒店有限公司經營正常，償債能力正常，具有履約能力。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容
（1）定價政策和定價依據：遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，依據市場價格定價、交易。
（2）2019年度，公司預計向淮北口子國際大酒店有限公司發生銷售白酒的日常性關聯交易總額不超過1,500萬元；向淮北龍湖商務酒店有限公司發生銷售白酒的日常性關聯交易總額不超過600萬元；與淮北口子國際大酒店有限公司發生接受餐飲服務的日常性關聯交易總額不超過1,500萬元；與淮北龍湖商務酒店有限公司發生接受餐飲服務的日常性關聯交易總額不超過800萬元；與淮北龍湖商務酒店有限公司發生出租房產的關聯交易總額不超過200萬元；與淮北泉山物業服務有限公司發生接受物業管理服務的關聯交易總額不超過600萬元；與淮北口子國際大酒店有限公司發生接受園林綠化服務的日常性關聯交易總額不超過600萬元。
（3）付款安排和結算方式：向關聯人銷售商品、貨物，以及採購商品原則上每月結算一次。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司向關聯人銷售和採購產品，可節省買賣雙方運輸成本，並保證公司獲得快捷、充足和穩定的產品供應。公司與關聯方發生的日常交易均遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，依據市場價格定價、交易。上述關聯交易有利於雙方資源共享，優勢互補，互惠雙贏，沒有損害公司及中小股東的利益。同時不會對公司的獨立性構成不利影響，公司主營業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴或被控制。
五、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監事會第七次會議決議；
3、獨立董事關於公司日常性關聯交易事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於公司第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
安徽口子酒業股份有限公司董事會
2019年4月18日
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