證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2019-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資理財授權額度：不超過人民幣3億元（含3億元），上述資金額度內可滾動使用。
投資理財授權期限：董事會決議通過之日起12個月內。
根據公司經營情況及財務狀況，在確保公司正常生產經營的前提下，為進一步提高公司閒置資金使用效率，增加現金資產收益，2019年4月18日公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關於公司2019年度投資理財計劃的議案》同意2019年度使用不超過人民幣3億元的閒置資金適時開展投資理財活動，並提請授權公司管理層或其授權人士負責具體實施相關事宜。
一、投資概述
1、投資目的
在風險可控且不影響公司正常經營和主營業務發展前提下，使用閒置資金投資低風險與收益相對固定的理財產品，有利於充分盤活閒置資金，提高資金使用效率，為公司與股東創造更大收益。
2、投資額度
不超過人民幣3億元（含3億元），上述資金額度內可滾動使用。
3、投資產品範圍
包括但不限於低風險的固定收益產品（含信託）、銀行的短期理財產品、國債逆回購、貨幣基金等可隨時贖回、或者剩餘期限不超過6個月的理財產品。
本次委託理財的授權期限為董事會決議通過之日起12個月內。
二、對公司的影響
公司投資標的為低風險與收益相對固定的理財產品，委託理財資金安全可控，不會對公司日常經營造成影響，且有利於提高閒置資金的收益。
三、風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，授權額度內的資金購買安全性高、流動性好的投資產品；
2、在額度範圍和有效期內，董事會授權公司管理層或其授權人士行使投資決策權並簽署相關文件，必要時可委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告；
3、公司管理層及財務負責人及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現或判斷不利因素，及時採取相應措施，嚴格控制投資風險；
4、公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將按照信息披露的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、獨立董事意見
根據公司經營情況及財務狀況，我們進行了認真審議認為：
1、在確保公司正常生產經營的前提下開展投資理財業務，有利於進一步提高公司閒置資金使用效率，增加現金資產收益，符合公司和全體股東的利益；
2、公司將嚴格遵守審慎投資原則，授權額度內的資金購買安全性高、流動性好的投資產品；同時公司管理層及財務負責人將及時分析和跟蹤理財產品投向、嚴格控制投資風險，有利於效益最大化。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
董事會
2019年4月19日
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