證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號：2019-012
北京航天長峰股份有限公司
八屆二十一次監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆二十一次監事會於2019年4月9日以書面形式發出通知， 2019年4月19日在公司七層第一會議室召開。會議由監事會主席林燁先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會監事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：
一、審議通過了公司《2018年度監事會工作報告》。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了公司2018年度報告全文及摘要，並出具審核意見。
一致認為：
1．公司2018年度報告的編制和審議程序符合法律、法規，公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2．公司2018年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司當年度的經營管理和財務等事項。
3．在提出本意見前，我們沒有發現參與2018年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4．因此，我們認為公司2018年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
三、審議通過了公司《2018年度財務決算報告》。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
四、審議通過了公司2018年度利潤分配預案的議案。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
五、審議通過了公司《2018年度內部控制評價報告》。監事會認為：公司內部控制評價報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
六、審議通過了公司2019年度預計日常性關聯交易的議案。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
七、審議通過了公司《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
八、審議通過了關於資產重組標的公司2018年度業績承諾完成情況說明及後續工作安排的議案。
此議案表決結果如下：3票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
監事會
2019年4月23日
閱讀更多 證券日報 的文章
