華夏幸福基業股份有限公司第六屆董事會第四十七次會議決議公告

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2018-172

華夏幸福基業股份有限公司

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

一、董事會會議召開情況

華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月3日以郵件方式發出召開第六屆董事會第四十七次會議的通知，會議於2018年8月8日在北京市朝陽區佳程廣場A座7層會議室以現場結合通訊方式召開並表決。本次會議應出席的董事8名，實際出席的董事8名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一) 審議通過《華夏幸福關於簽訂石家莊市行唐縣產業新城PPP項目合作協議的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站發佈的臨2018-173號公告。

華夏幸福基業股份有限公司董事會

2018年8月9日