證券代碼：002198 證券簡稱：嘉應制藥 公告編號：2019-033
廣東嘉應制藥股份有限公司
關於召開2018年度股東大會的通知公告
本公司及全體董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2018年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。公司於2019年4月24日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關於召開公司2018年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：2019年5月15日至2019年5月16日，其中通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月16日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年5月15日下午3：00至2019年5月16日下午3：00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深交所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2019年5月13日。
7、會議出席對象：
（1）截至2019年5月13日下午深交所交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會並參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委託代理人代為出席會議並參加表決（該股東代理人可不必是本公司的股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議召開地點：廣東省梅州市東昇工業園B區廣東嘉應制藥股份有限公司。
二、本次股東大會審議事項
1、本次股東大會審議的提案由公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過後提交，程序合法、資料完備。
2、本次股東大會審議的提案如下：
提案1、關於公司《2018年度董事會工作報告》的議案；
提案2、關於公司《2018年度監事會工作報告》的議案；
提案3、關於公司《2018年度財務決算報告》的議案；
提案4、關於公司《2018年度利潤分配預案》的議案；
提案5、關於公司《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》的議案；
提案6、關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的議案；
提案7、關於修訂《公司章程》及相關議事規則的議案；
提案8、關於補選第五屆監事會監事的議案；
提案9、關於調整公司董事長薪酬的議案；
上述提案內容詳見公司於2019年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2019-024）和《第五屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2019-025）。公司獨立董事將在本次股東大會進行述職報告。
提案7需以特別決議審議通過。
提案4、提案6、提案7及提案9屬於影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決進行單獨計票，並公開披露。
三、提案編碼
表1 本次股東大會提案編碼表
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四、出席現場會議的登記事項
2、登記方式：
法人股東應由法定代表人或者委託代理人出席會議。法定代表人出席會議的，憑本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、法人股東出具的法定代表人身份證明書（或委託授權書）、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；法人股東委託代理人出席會議的，憑代理人的身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、授權委託書、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡(受託出席者須持授權委託書、本人身份證、股東賬戶卡及委託人身份證複印件)辦理登記手續。
異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，信函以收到郵戳為準，傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。以上資料須於登記時間截止前送達或傳真至公司證券部。
3、登記及信函登記地點：廣東省梅州市東昇工業園B區廣東嘉應制藥股份有限公司證券部；郵編：514021；傳真號碼：0753-2321916。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體如下：
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：深市股東的投票代碼為“362198”。
2、投票簡稱：“嘉應投票”。
3、填報表決意見
本次股東大會提案為非累積投票提案，股東可對提案填報的表決意見有：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月15日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年5月16日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其他事項
1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
2、出席現場會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。
3、聯繫方式
聯繫地址：廣東省梅州市東昇工業園B區廣東嘉應制藥股份有限公司證券部
聯繫人：徐勝利
電話：0753-2321916
傳真：0753-2321916
六、備查文件：
1、廣東嘉應制藥股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
廣東嘉應制藥股份有限公司董事會
二○一九年四月二十四日
附件：
廣東嘉應制藥股份有限公司
茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人），出席廣東嘉應制藥股份有限公司2018年度股東大會，並代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作指示的，受託人可代為行使表決權。
本次股東大會提案表決意見表
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委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人營業執照/身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股東賬戶：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託書有效期： 委託日期：
2019年 月 日
注：請股東將表決意見用“√”填在對應的空格內。
授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
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