證券代碼： 002649 證券簡稱：博彥科技 公告編號：2019-038
債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債
博彥科技股份有限公司
關於“博彥轉債”轉股價格調整的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次調整前，“博彥轉債”轉股價格為：8.90元/股；
2、本次調整後，“博彥轉債”轉股價格為：8.81元/股；
3、轉股價格調整生效日期：2019年5月6日。
一、轉股價格調整依據
博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月5日公開發行了5,758,152 張可轉換公司債券（債券簡稱：博彥轉債，債券代碼：128057）。根據中國證券監督管理委員會關於可轉換公司債券發行的有關規定及《博彥科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關條款，博彥轉債在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本），將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A 為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
二、本次轉股價格調整原因及結果
公司2018年度利潤分配方案已獲公司2019年4月18日召開的2018年度股東大會審議通過。本次利潤分配的股權登記日為：2019年4月30日；除權除息日為：2019年5月6日；利潤分配方案為：以2018年12月31日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.86元(含稅)，共計45,192,363.60元，不以公積金轉增股本，不送紅股。具體詳見《博彥科技股份有限公司2018年度權益分派實施公告》（公告編號：2019-037）。
根據前述規定及利潤分配方案，博彥轉債的轉股價格由8.90元/股調整為8.81元/股，調整後的轉股價格於2019年5月6日生效。
特此公告。
博彥科技股份有限公司
董事會
2019年4月25日
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