證券代碼:000809 證券簡稱:鐵嶺新城 公告編號:2019-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次:2018年度股東大會。
2.股東大會召集人:公司第十屆董事會。公司於2019年4月25日召開第十屆董事會第七次會議,審議通過了《關於召開2018年度股東大會的議案》。
3.會議合法、合規性:本次股東大會的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開時間:
(2)網絡投票時間:
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月28日9:30至11:30,13:00至15:00;
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00。
5.會議召開方式:本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
(1)公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(2)公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,若同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決為準。
6.股權登記日:2019年5月21日(星期二)
7.會議出席對象:
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截止股權登記日2019年5月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
8.會議召開地點:鐵嶺市新城區金沙江路11號金鷹大廈八層公司會議室
二、會議審議事項
1.審議《公司2018年度董事會工作報告》
具體內容詳見4月27日披露於巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司2018年度董事會工作報告》。
2.審議《公司2018年年度報告及摘要》
具體內容詳見4月27日披露於巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司2018年年度報告》及《鐵嶺新城投資控股股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-012)。
3.審議《公司2018年度財務報告》
具體內容詳見4月27日披露於巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司2018年年度報告》第十一節“財務報告”部分。
4.審議《公司2018年度監事會工作報告》
具體內容詳見4月27日披露於巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司2018年度監事會工作報告》。
5.審議《關於2018年度利潤分配的議案》
具體內容詳見4月27日披露於巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司第十屆董事會第七次會議決議公告》(公告編號:2019-008)。
6.審議《關於續聘會計師事務所的議案》
7.審議《關於變更公司名稱及修訂部分條款的議案》
具體內容詳見4月27日披露於巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司第十屆董事會第七次會議決議公告》(公告編號:2019-008)及《鐵嶺新城投資控股股份有限公司關於擬變更公司名稱並修訂部分條款的公告》(公告編號:2019-010)。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職(非表決事項)。
上述議案已經公司第十屆董事會第七次會議、第十屆監事會第四次會議審議通過。
三、提案編碼
表一:本次股東大會提案編碼表
四、會議登記等事項
1.登記方式
(1)股東可以現場、信函、傳真方式登記,信函、傳真以2019年5月28日前公司收到為準。
(2)法人股股東代表持股票賬戶卡、法人代表授權委託書和出席人身份證辦理登記手續;自然人股東持股票賬戶卡、持股憑證和個人身份證辦理登記手續;委託代理人持身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡及委託人持股憑證辦理登記手續;外地股東可通過信函、傳真辦理登記手續。
3.登記地點:鐵嶺市新城區金沙江路11號金鷹大廈八層。
4.會議聯繫方式
聯繫人:遲峰
聯繫電話:024-74997822
傳 真:024-74997827
會議費用:本次會議為期半天,出席會議人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1.《公司第十屆董事會第七次會議決議》
2.《公司第十屆監事會第四次會議決議》
特此公告。
附件:1.參與網絡投票的具體操作流程
鐵嶺新城投資控股股份有限公司董事會
2019年4月25日
附件1 :
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼:360809
2.投票簡稱:鐵嶺投票
3.議案設置及意見表決
(1)議案設置
(2)填報表決意見
表決意見:同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年5月27日15:00,結束時間為 2019年5月28日15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:
茲委託__________先生/女士(證件號碼:__________________,以下簡稱 “受託人” ) 代表本人/本單位出席鐵嶺新城投資控股股份有限公司2018年度股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的各議案進行投票表決,並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容,表決意見如下:
委託人(簽名): 委託人身份證號碼 :
委託人持普通股數: 委託人股東賬戶號:
受託人(簽名): 受託人身份證號碼:
委託日期:
注:法人股東需加蓋公章;委託人為法人的,“委託人身份證號碼”處填寫法人的法定代表人的身份證號碼。
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