證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2019-023
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十三次會議的通知於2019年4月15日發送於各參會監事；公司第七屆監事會第十三次會議於2019年4月25日上午10:30在美林大廈10層會議室以現場書面表決方式召開。應參加會議監事5人，實際參加會議監事4人。監事會主席花正金先生因工作原因未能參會，委託監事富鵬先生代為表決。會議由公司1/2以上監事推舉監事富鵬先生主持本次會議。本次監事會符合《公司法》及公司《章程》規定。會議審議並通過如下決議：
一、監事會工作報告；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《監事會工作報告》。
二、2018年度財務決算報告；
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
三、2018年度利潤分配預案；
四、2018年度報告全文及摘要；
本報告期，公司監事會本著對全體股東負責的精神，對公司的2018年度報告進行了認真的審查。認為：董事會編制和審議公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
五、關於續聘2019年度審計和內控審計機構的議案；
公司董事會擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報告的審計機構和2019年內控審計機構，聘期1年。
六、2019年第一季度報告全文及正文；
本報告期，公司監事會本著對全體股東負責的精神，對公司的2019年第一季度報告進行了認真的審查。認為：董事會編制和審議公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
七、公司2018年度內部控制自我評價報告
根據財政部、證監會等五部委頒佈實施的《企業內部控制基本規範》（財會〔2008〕7號）、財政部會同證監會制定的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號—年度內部控制評價報告的一般規定》、深交所《主板信息披露業務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》的有關規定，公司監事會對公司2018年內部控制自我評價報告發表意見如下：
公司能夠根據中國證監會、財政部和深圳證券交易所的有關規定，結合自身實際情況，對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制機制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。公司內部控制組織機構設置完整、科學，內控體系完備有效，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
報告期，公司未發生違反法律、法規以及《企業內部控制基本規範》的情形。
監事會認為，公司內部控制自我評價報告真實地反映了公司內部控制的實際情況。
八、2018年度募集資金實際存放與使用情況專項報告
九、關於會計政策變更的議案
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，其決策程序符合有關法律、法規規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
議案一、二、三、四、五、七、八項須經股東大會審議。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
監事會
2019年4月25日
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