證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2019-017
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：新疆東方環宇工業設備安裝有限責任公司（以下簡稱“環宇安裝”）。
本次擔保金額：不超過人民幣 5,000.00萬元，公司尚未為上述被擔保人提供擔保。
本次擔保是否有反擔保：本次擔保不存在反擔保的情形。
對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保。
一、擔保情況概述
（一）根據公司全資子公司環宇安裝經營發展需要，公司擬為其融資、授信、履約等業務提供擔保，預計擔保金額不超過人民幣5,000.00萬元。
（二）公司於2019年4月27日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》，同意本次擔保並授權公司總經理在預計擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜。本次擔保無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保單位名稱：新疆東方環宇工業設備安裝有限責任公司
成立日期：2004年12月15日
註冊地點：新疆昌吉州昌吉市寧邊東路195號（19區6丘18棟1樓）
法定代表人：陳根生
註冊資本：2,000萬元
公司持股比例：100%
經營範圍：市政公用工程施工；機電設備安裝工程；壓力管道安裝、改造、維修工程；壓力容器安裝、改造、維修工程；化學清洗、防水防保溫工程；鋼結構安裝工程；環保節能工程；城市園林綠化工程；景觀和綠地設施工程；低壓容器、非標準設備製造、安裝、改造；工程管理服務；場地出租；工程機械設備租賃及安裝（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要財務指標：截至2018年12月31日，環宇安裝資產總額為19,117.16萬元，負債總額為8,492.96萬元，所有者權益為10,624.20萬元；2018年全年度實現營業收入13,241.30萬元，淨利潤為5,011.38萬元，資產負債率為44.43%。（經審計）
截至 2019年3月31日，環宇安裝資產總額為18,423.01萬元，負債總額為7,875.31萬元，所有者權益為10,547.70萬元；2019年一季度實現營業收入23.02萬元，淨利潤為-72.71萬元，資產負債率為42.75%。（未經審計）
三、擔保協議的主要內容
公司及環宇安裝尚未與相關方簽訂擔保協議，具體擔保金額以金融機構批覆核准或與相關方簽訂協議的金額為準。
四、董事會及獨立董事意見
公司董事會認為：上述擔保事項是為滿足環宇安裝經營需要，符合公司整體利益和發展戰略；且被擔保方為公司合併報表範圍內的下屬全資子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保預計事項並授權公司總經理在預計擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜。
獨立董事意見：公司擔保及授權事項符合《中華人民共和國公司法》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，符合公司及全資子公司日常經營需要，有利於保障公司穩定發展，提高公司經營效率，擔保風險在可控範圍內，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次議案。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為 0.00 億元，公司對子公司提供的擔保總額為0億元（不含本次擔保），無逾期擔保。
特此公告。
新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會
2019年4月29日
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