證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號：2019-019
北京航天長峰股份有限公司
十屆三十四次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京航天長峰股份有限公司於2019年4月19日將會議通知以郵件、傳真或直接送達方式送達全體董事，並於2019年4月26日上午在航天長峰大廈七層第一會議室以通訊方式召開了十屆三十四次董事會會議，應到董事9人，實到董事9人。會議由史燕中董事長主持，本次會議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：
一、審議通過了2019年第一季度報告全文及摘要。
此議案表決結果如下：9票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《北京航天長峰股份有限公司關於擬回購並註銷航天柏克（廣東）科技有限公司原股東業績承諾期間應補償股份的議案》。
詳見《北京航天長峰股份有限公司關於擬回購並註銷航天柏克（廣東）科技有限公司原股東業績承諾期間應補償股份的公告》（2019－021號公告）。
此議案表決結果如下：9票贊成，0票棄權，0票反對。
此議案需提交股東大會審議。
三、審議通過了關於提請股東大會授權董事會全權辦理資產重組業績補償相關事宜的議案。
鑑於航天柏克（廣東）科技有限公司（以下簡稱：航天柏克）2018年度當年實現的淨利潤數與截至2018年度累計實現的淨利潤數均沒有足額實現相應承諾的淨利潤數，按照《關於佛山市柏克新能科技股份有限公司之標的資產業績承諾補償協議》、《關於佛山市柏克新能科技股份有限公司之標的資產業績承諾補償協議之補充協議》約定，相關業績補償義務人需要對上市公司進行業績承諾補償。
為了順利推進業績承諾補償事項，擬提請北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會授權董事會全權辦理與本次業績承諾補償事項相關的股份回購、註銷、減資等相關的一切事宜，包括但不限於協議簽署、股份回購及註銷、減資及工商變更登記手續等。
本授權有效期自股東大會審議通過之日後生效，至資產重組業績承諾補償相關事項及工商變更登記實施完畢之日止。
此議案表決結果如下：9票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案需提交公司股東大會審議表決。
四、審議通過了北京航天長峰股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的議案。
詳見《北京航天長峰股份有限公司關於召開 2018 年年度股東大會的通知》（2019－022號公告）。
此議案表決結果如下：9票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
董事會
2019年4月29日
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