證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2019-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期於2019年5月7日屆滿，公司依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展換屆選舉工作。現將本次董事會換屆選舉情況公告如下：公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。
董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司於2019年4月26日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會成員的議案》。第四屆董事會董事候選人名單如下：
1、鄧文先生、唐璐女士、於志勇先生、唐鳴先生、劉加玉先生、吳學軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
2、車振明先生、馮淵女士、黃興旺先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見：
1、公司第四屆董事會成員候選人均不存在《公司法》規定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形。
2、公司第四屆董事會成員中的獨立董事候選人均符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中關於獨立董事任職資格及獨立性的相關要求，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的規定。
3、公司第四屆董事會成員中的獨立董事候選人均與公司控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人之間以及與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。
綜上，我們認為，公司第四屆董事會成員候選人的任職資格均符合擔任上市公司董事/獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的規定。我們同意公司第四屆董事會成員人選，並同意將該等候選人提交公司股東大會選舉。
上述議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議，非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。第四屆董事會任期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會人選之前，公司第三屆董事會將繼續履行職責。
特此公告
附件：董事候選人簡歷
四川天味食品集團股份有限公司董事會
2019年4月26日
附件：董事候選人簡歷
非獨立董事候選人簡歷：
鄧文，男，1968年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。歷任成都市糧油食品廠技術員、成都東風麵粉廠助理工程師、成都市金牛區財貿辦主任科員、成都市金牛區供銷合作社聯合社管理人員、成都市天味食品廠法人代表、成都天味執行董事兼總經理、天味商貿監事、天味有限執行董事兼總經理。現任公司董事長、總經理、自貢天味執行董事、天味家園執行董事、瑞生投資執行董事兼總經理。
唐璐，女，1970年7月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，大學專科學歷。歷任成都市軍通通信公司文員、成都軍星實業有限公司主管、西南網景信息服務中心主管、西南網景印務製版公司總經理、成都天味監事、天味商貿執行董事及總經理、天味有限監事。現任公司副董事長。
於志勇，男，1971年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。歷任成都無縫鋼管廠技術員、成都市委辦公廳秘書、成都金泉網絡信息技術有限公司常務副總經理、成都市新時代經濟文化發展有限公司總經理助理、成都天味行政總監、天味有限副總經理、行政總監。現任公司董事、副總經理。
唐鳴，男，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。中國註冊稅務師（非執業），高級會計師。歷任四川嘉美紡織企業集團財務科長、海南信海會計師事務所審計師、海南魯電建設實業公司財務總監、四川萬生圓稅務師事務所有限公司副總經理，天味有限副總經理、財務總監。現任公司董事、副總經理、財務總監。
劉加玉，男，1965年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。歷任成都市第一農業科學研究所下屬加工廠員工、成都市天味食品廠銷售員、成都天味銷售經理、天味有限副總經理。現任公司董事、副總經理、天味家園總經理。
吳學軍，男，1978年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。歷任成都旺旺食品有限公司重慶分公司區域主管、產品專員、四川百事可樂飲料有限公司渠道專員、成都六里店連鎖便民超市市場督導、天味有限大區銷售經理、營銷中心總經理助理、銷售總監。現任公司副總經理、營銷中心總經理。
獨立董事候選人簡歷：
黃興旺，男，1969年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，歷任浙江省人民檢察院書記員、四川省社會科學院法學研究所實習研究員、中豪律師集團（四川）事務所律師、合夥人、四川所負責人。現任北京國楓律師事務所合夥人、成都分所負責人，兼任四川中光防雷科技股份有限公司（300414.SZ）、成都智明達電子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司獨立董事，成都錦城祥投資有限公司、成都鼎興量子投資管理有限公司、成都市順馳通汽車租賃有限公司監事、成都美食匯餐飲文化管理有限公司監事、成都吾同蜀下網絡科技股份有限公司董事，成都錦城至信企業管理中心（有限合夥）執行事務合夥人，公司獨立董事。
馮淵，女，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任四川華信（集團）會計師事務所審計員、項目經理、部門經理、副總經理、合夥人。現任四川華信（集團）會計師事務所合夥人、南京聖和藥業股份有限公司、成都市興蓉環境股份有限公司（000598.SZ）、四川水井坊股份有限公司（600779.SH）、成都唐源電氣股份有限公司、威馬農機股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。
車振明，男，1960年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，教授。2002年2月至今任西華大學食品與生物工程學院教授。現任四川省食品安全專家委員會委員、四川省川味調味品工程技術研究中心主任、四川省食品科學技術學會理事兼專委會主任、教育部高等學校食品科學與工程類專業教學指導委員會委員、四川省食品生產安全協會副會長、千禾味業食品股份有限公司（603027.SH）獨立董事，公司獨立董事。
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