證券代碼：600252 證券簡稱：中恆集團 編號：臨2019-26
廣西梧州中恆集團股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西梧州中恆集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中恆集團”)第八屆董事會第十九次會議通知於2019年4月19日以書面或電子郵件的方式發出，會議於2019年4月29日在廣西梧州工業園區工業大道1號中恆集團六樓會議室以現場方式召開。會議由公司黨委書記、董事長焦明先生主持。董事崔薇薇女士因工作原因無法出席會議，委託董事莫宏勝先生代為表決；王華先生因個人原因辭去公司獨立董事及董事會下設各專業委員會職務，辭職後將導致公司獨立董事佔董事會成員比例低於三分之一，在新任獨立董事就任前，王華先生仍將按照法律法規和中恆集團《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專業委員會中的職責。應參加會議表決董事9人，實際參加會議表決董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》、中恆集團《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議並以記名投票方式表決通過以下議案及事項：
一、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司2019年第一季度報告（全文及正文）》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司董事會關於回購股份事項授權的議案》。
公司於2019年4月10日召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於回購公司股份預案（調整後）》《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》。
根據上述中恆集團股東大會審議通過的議案，中恆集團董事會現授權由董事長、總經理及戰略發展部、證券部、財務部、風險控制與法務部的主管及協管領導、部門負責人構成的股份回購工作小組負責具體辦理本次回購股份相關事宜，授權內容包括但不限於如下事宜：
（一）具體制定公司股份回購具體實施方案（不包含股權激勵方案），辦理與股份回購有關的具體事宜；
（二）在回購期內根據股東大會決議通過的範圍內（包括回購方式、時間、價格和數量等）擇機回購股份。
（三）可根據公司實際情況聘請第三方機構指導回購事項實施。
以上授權有效期自授權書籤署之日起至本次股份回購事項完畢之日止。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣西梧州中恆集團股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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