證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：安徽方興光電新材料科技有限公司（以下簡稱“方興光電”）、蚌埠國顯科技有限公司（以下簡稱“蚌埠國顯”）
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額方興光電6，600萬元；蚌埠國顯15，116.00萬元。已實際為其提供的擔保餘額方興光電3，600萬元；蚌埠國顯18，636.9萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：有
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司下屬子公司方興光電、蚌埠國顯因項目建設，資金需求較大，申請公司為其銀行借款提供擔保，具體情況如下：
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以上擔保額度有效期為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內可滾動使用。各子公司依據資金需求向銀行提出申請，並與本公司協商後辦理擔保手續。
2019年4月29日，公司召開第七屆董事會第三次會議，全體7名董事以7票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於為子公司新增擔保的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次擔保需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、安徽方興光電新材料科技有限公司
法定代表人：張少波
註冊資本：5,619.72萬元
住 所：安徽省蚌埠市高新區黃山大道北側
經營範圍：電容式觸摸屏柔性薄膜的開發研究、生產、銷售；本企業自產產品及相關技術的出口，本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備零配件及技術的進口業務等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益興投資有限公司持有其17.79％的股份。
截止2018 年12月31 日，方興光電公司總資產為 16,085萬元，負債總額為10,160萬元（其中銀行貸款總額為3,600萬元，流動負債總額為6,953萬元），淨資產為5,925萬元，資產負債率為63.16%。2018年1 至12月累計實現營業收入 4,164萬元，實現淨利潤 89萬元。
截止2019年3月31日公司資產總額 20,110萬元， 負債總額 13,493萬元（其中銀行貸款總額為 3,600萬元，流動負債總額為10，294萬元），淨資產總額 6,616萬元，資產負債率 67.10 %，營業收入 5,383萬元，淨利潤 191萬元。（以上數據未經審計）
2、蚌埠國顯科技有限公司
法定代表人：歐木蘭
註冊資本：17000萬元
住 所：安徽省蚌埠市黃山大道8009號（凱盛科技股份有限公司內）
經營範圍：玻璃深加工製品及新材料（國家限制經營的除外）、在線複合鍍膜玻璃、真空鍍膜玻璃、電子產品及配件、光電產品及配件的開發、設計、銷售；軟硬件的設計開發、系統集成（不含限制項目）、信息諮詢（不含投資諮詢）；國內貿易（不含專營、聲控、專賣商品）、進出口業務（國家禁止或限制的商品或技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截止2018年12月31 日，蚌埠國顯公司總資產為69,409萬元，負債總額為50,051萬元（其中銀行貸款總額為12,500萬元，流動負債總額為49,736萬元），淨資產為19,358萬元，資產負債率為72.11 %。2018年1 至12月累計實現營業收入53,378萬元，實現淨利潤1,037萬元。
截止2019年3月31日公司資產總額95,811萬元， 負債總額74,725萬元（其中銀行貸款總額為 12,500萬元，流動負債總額為74,325萬元），淨資產總額21,087萬元，資產負債率 77.99%，營業收入7,028萬元，淨利潤 1,729萬元。（以上數據未經審計）
被擔保人蚌埠國顯科技有限公司系我公司的控股子公司深圳市國顯科技有限公司的全資子公司。
三、擔保的主要內容
本次為各下屬公司提供的擔保，擔保期限為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內可滾動使用。公司股東大會批准後，各子公司依據資金需求向銀行提出貸款申請，並與本公司協商後，簽署擔保協議。
四、董事會意見及獨立董事意見
公司董事會認為，公司為上述子公司提供擔保支持符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。本次對公司下屬子公司的擔保，將主要用於滿足下屬子公司的項目建設需求和日常經營資金需求，擔保有利於其業務的正常開展。被擔保方為公司核心子公司，公司可以及時掌握其資信狀況，同意為其提供擔保，並提交公司股東大會審議。
公司獨立董事發表意見如下：
本次為下屬子公司提供擔保的目的是提高子公司的融資能力，保障子公司項目建設、生產經營等方面的資金需求，風險是可控的。之前為各子公司所提供的銀行貸款擔保，均能及時還貸解除擔保，不存在逾期貸款情況。
我們認為公司本次為各子公司提供擔保，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意為其提供擔保。
我們同意根據《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定將《關於為子公司新增擔保的議案》提交公司股東大會進行審議。
五、公司累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截止2019年3月底，公司累計對外擔保為68,398萬元（不含本次擔保額度），全部為上市公司對控股子公司提供的擔保，佔最近一期經審計淨資產的28.47％。目前公司無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、第七屆董事會第三次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會
2019年4月30日
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