證券代碼：000713 證券簡稱：豐樂種業 公告編號：2019--033
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、2019年4月29日，公司收到控股股東合肥市建設投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“合肥建投”）出具的《關於補充修訂部分條款並提交股東大會審議的提案》, 提出對《公司章程》作進一步修改意見。
2、2019年4月29日，公司召開五屆五十九次董事會，審議通過了《關於修改》，同意依照控股股東的意見，對2019年4月16日召開的第五屆五十八次董事會審議通過的《關於修訂部分條款的議案》進行修改，並提交將於5月10日召開的2018年度股東大會審議。
3、公司2018年年度股東大會召開時間不變，仍為2019年5月10日；股權登記日不變，仍為2019年4月30日。
一、股東大會通知情況
公司於2019年4月18日披露了《關於召開2018年年度股東大會的通知》（巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn/），公司定於2019年 5月10日召開2018年年度股東大會，股權登記日為2019年4月30日。
二、修改股東大會議案情況
2019年4月29日，公司收到控股股東合肥建投出具的《關於補充修訂部分條款並提交股東大會審議的提案》，要求對公司2019年4月16日召開的第五屆五十八次董事會會議審議通過的《關於修訂部分條款的議案》進行補充修訂。
三、董事會審查意見
2019年4月29日，公司召開五屆五十九次董事會，審議通過了《關於修改》。董事會同意，按照控股股東的意見，對擬提交2019年5月10日召開的2018年度股東大會議案十二《關於修訂部分條款的議案》進行重新修改，修改後《公司章程》具體修訂內容如下：
董事會決定，將本次調整後的議案，提交2018年度股東大會審議。除上述變動外，公司2018年年度股東大會的召開時間、召開方式、股權登記日、會議地點等相關事項不變。
特此公告！
合肥豐樂種業股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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