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一、交易基本情況
為滿足廣州弘亞數控機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展對經營場地的需求，進一步推動公司生產基地的區域合理佈局，公司於2019年4月26日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關於子公司擬購買土地使用權的議案》，公司全資子公司廣州瑪斯特智能裝備有限公司（以下簡稱“廣州瑪斯特”）擬使用自有資金不超過5,600萬元通過招拍掛方式購買位於廣州市黃埔區範圍內面積約28,000平方米工業用地的國有土地使用權（最終購買金額和麵積以實際出讓文件為準），以作為公司未來擴建或新建項目的儲備用地，有利於推動公司持續發展。
董事會同意廣州瑪斯特在上述額度內購買土地使用權，並授權廣州瑪斯特董事長或其指定人員具體辦理此次購買土地使用權的有關事宜並簽署相關合同文件。
根據《公司章程》等有關規定，本次交易事項屬於董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手方的基本情況
本次購買土地使用權的出讓人：廣州開發區規劃和自然資源局、廣州開發區土地開發儲備交易中心。
三、交易標的基本情況
本次交易標的為位於廣州市黃埔區的國有土地使用權，土地面積約為28,000平方米，購買總金額預計不超過5,600萬元（最終金額和麵積以實際出讓文件為準），土地性質為工業用地，使用類型為出讓，出讓年限為50年。
四、獨立董事意見
我們認為本議案符合公司戰略發展規劃，符合公司和股東的利益，因此我們同意本議案。有關本議案決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。
五、監事會意見
監事會同意本議案，認為本議案的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。該事項符合公司戰略發展規劃，符合公司和股東的利益。
六、交易對公司的影響
公司擬參與競拍國有土地使用權，主要是作為公司未來擴建或新建項目儲備用地，為公司生產經營提供必要的保障，增強公司持續發展能力。該事項符合公司長遠發展規劃，符合全體股東和公司利益，暫不會對公司整體業務和盈利水平產生重大影響。上述土地使用權的取得將進一步推動公司生產基地的區域合理佈局，提升公司綜合競爭實力，為公司長遠發展打下堅實基礎。
七、風險提示
本次購買土地使用權事項存在最終購買不成功的可能。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第十次會議決議；
2、公司第三屆監事會第六次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
廣州弘亞數控機械股份有限公司
董事會
2019年4月27日
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