證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 編號：2019-037
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十三次會議於2019年4月25日在平頂山市平安大廈會議中心召開，監事會主席張友誼先生因另有公務未能出席本次會議，根據《公司法》、《公司章程》之規定，經半數以上監事推舉，由公司監事趙全山先生主持會議。本次會議應到監事9人，實際出席及授權委託出席監事9人。監事會主席張友誼先生、監事趙海龍先生因另有公務委託監事趙全山先生代為出席表決，監事於澤陽先生因另有公務委託監事梁紅霞女士代為出席表決。會議召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經與會監事審議，本次監事會會議審議通過如下事項：
一、關於重新簽訂《日常關聯交易協議》的議案
會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關於重新簽訂《日常關聯交易協議》的議案。（內容詳見2019-038號公告）
二、2019年一季度報告
會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2019年一季度報告。
公司監事會對2019年第一季度報告發表如下審核意見:
(一)公司2019年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
(二)季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2019年第一季度的經營管理成果和財務狀況；
(三)在提出本意見前，未發現參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
(四)與會監事一致認為，公司編制的財務報告是客觀、公正的；
(五)監事會認為，截至報告期末，公司法人治理結構健全，內部控制制度完善；董事會及其專門委員會運作規範，決策程序合法有效，公司董事及高級管理人員在執行公司職務時，無違法、違規及損害公司和股東利益的行為。
以上第一項議案，需提交股東大會審議通過後生效。
特此公告。
平頂山天安煤業股份有限公司監事會
2019年4月26日
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