近年來,以“資本運作”“互助理財”為幌子,通過拉人頭、發展下線等形式為主要運作模式的傳銷案件有死灰復燃之跡象。江蘇省淮安市公安局淮陰分局經過偵查,破獲一起組織領導傳銷活動案,摧毀了一個橫跨五省(自治區)的傳銷團伙,抓獲犯罪嫌疑人38名,涉案金額兩億多元。
2016年8月,淮安市淮陰區市場監督管理局向淮陰警方報案稱卞某、陳某等人涉嫌組織領導傳銷活動,民警立即開展調查,發現這個傳銷組織是以“資本運作”為幌子,以“拉人頭”為方式的傳統式傳銷,其有別於近年來發案較高的網絡傳銷,網絡架構不清晰,難以尋找突破口。
在民警的訊問下,卞某、陳某一口咬定他們不是傳銷,而是正常的民間借貸行為。為防止“打草驚蛇”,民警轉換思路,將突破口選擇在資金交易方向。民警查詢調取了大量銀行賬戶,發現卞某、陳某的銀行卡資金流量巨大、交易頻繁、對手眾多。卞、陳二人從事傳銷活動的違法事實漸漸浮出水面。
“本案起初案值不大,傳銷組織架構也不明確,卞、陳二人也不承認傳銷行為,但我們深挖細查,通過對資金流的梳理,及時確認了案件性質和犯罪嫌疑人涉案證據。”淮陰分局經偵大隊民警尹毅說。
民警以卞、陳二人的嫌疑賬戶為基點,不斷拓展調取對手賬戶的資金交易,再根據各個賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度以及傳銷犯罪在資金交易中所表現出的金額特徵等,對此案的資金交易明細進行甄別篩選、分類彙總,繪製資金流向圖,發現這是一個以卞某、陳某平為主,橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西五省(自治區)的大型傳銷團伙。
掌握相關證據後,民警一方面對卞、陳二人繼續訊問,另一方面依法對卞、陳二人主要活動地進行搜查,在陳某家書櫥中發現偽裝成書籍的下線名單以及下線交納“入門費”記錄。證據顯示,2013年至2016年期間,卞、陳二人夥同他人,在河北、山東、江蘇、江西、廣西以“民間自願互助理財”項目為幌子、依靠拉人頭進行傳銷活動。
民警通過進一步蒐集賬戶信息、個人身份、資金交易等情況,通過對涉案人員行動軌跡、交易地點、開戶情況以及取款錄像進行比對,進一步確認嫌疑人身份以及主要活動地點,先後在河北、山東、江西等地區抓獲多名犯罪嫌疑人。
“這起案件從前期偵查到現在,已歷時兩年多,我們克服各種困難,輾轉河北、山東、江西等地,行程3萬多公里,查詢、凍結賬戶1000多個,調查涉案人員200多人。”淮陰分局經偵大隊民警石天林說。
目前,淮陰警方已抓獲38名犯罪嫌疑人,明確在偵人員200多名,案件還在一步辦理中。
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