證券代碼：000670 證券簡稱：ST盈方 公告編號：2019-031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2018年年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2018年年度股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2019年6月26日9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2019年6月25日15:00—6月26日15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2019年6月19日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權登記日（2019年6月19日）下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師
（八）現場會議召開地點：上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會議室
二、會議審議事項
1、《公司2018年度報告全文及摘要》
2、《公司2018年度董事會工作報告》
3、《公司2018年度監事會工作報告》
4、《公司2018年度財務決算報告》
5、《公司2018年度利潤分配預案》
6、《關於修訂〈公司章程〉的議案》
7、《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
8、《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
9、《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
10、《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》
上述議案1-2、4-9已經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，議案1、3-5、10已經公司第十屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司於2019年4月23日在巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
上述議案中議案1-5、9為普通事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；議案6-8、10為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
四、會議登記方法
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2019年6月24日—2019年6月25日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）
3、登記地點及授權委託書送達地點：上海市浦東新區盛夏路500弄4號樓2層
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人有效身份證複印件、授權委託書（附件二）、委託人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委託代理人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法人授權委託書、法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記。
5、會議聯繫方式
聯繫人：代博
電 話：021-58853066
傳 真：021-58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第十屆監事會第十五次會議決議。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年4月23日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網絡投票系統開始投票的時間為2019年6月25日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年6月26日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股份有限公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人（簽名或蓋章）
委託人股東賬號：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人持股數量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
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