證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2019-055
德展大健康股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議的通知於2019年10月14日發送於各參會董事；公司於2019年10月24日以通訊方式召開會議。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過如下決議：
一、公司2019年第三季度報告全文及正文
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年第三季度報告全文及正文》。
二、關於簽署《合作框架協議》的議案
具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的關於公司簽署《合作框架協議》的公告。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事會
2019年10月24日
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