股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2019-078號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年限制性股票激勵計劃的激勵對象蘆元勃先生、李利維先生、周長波先生已離職，根據《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定，上述人員已不具備激勵對象資格，公司對上述3人已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計45,000股進行回購註銷，並在中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中登公司”）辦理完畢回購註銷手續，中登公司已於2019年10月11日對上述股份完成註銷業務，公司總股本由1,610,979,597股變更為1,610,934,597股。因此，董事會需修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）中相應條款，具體內容修訂如下：
原《章程》中第六條 公司註冊資本為人民幣1,610,979,597元。
現修改為：第六條 公司註冊資本為人民幣1,610,934,597元。
原《章程》中第十八條 公司總股本為1,610,979,597股。公司成立時發起人股份290,000,000股。
現修改為：第十八條 公司總股本為1,610,934,597股。公司成立時發起人股份290,000,000股。
原《章程》中第十九條 公司股份總數為1,610,979,597股，全部為普通股。
現修改為：第十九條 公司股份總數為1,610,934,597股，全部為普通股。
該事項已經公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過（具體詳見臨2019-076號公告），須提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司綜合部具體辦理相關工商變更登記事宜，修訂後的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
董事會
二O一九年十月二十八日
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