證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2019-092
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深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月28日召開第六屆董事會第二十四次會議及第六屆監事會第十八次會議審議通過了《關於終止回購公司股份（第二期）的議案》，具體情況如下：
一、公司回購股份（第二期）的基本情況
公司於2019年1月14日召開了第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十四次會議，於2019年1月30日召開了2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於回購公司股份方案（第二期）的議案》，並於2019年2月19日披露了《關於回購公司股份（第二期）的回購報告書》，本次回購資金總額不低於人民幣2.10億元，且不超過人民幣4.2億元，回購股份用途為員工持股計劃或者股權激勵、將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券，回購股份期限為自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
根據既定回購方案，公司本期回購股份的資金來源為公開發行可轉換公司債券募集資金，本期回購股份實施是以本次可轉債按照既定發行預案成功發行為前提，公司已在中國證券登記結算公司深圳分公司開立了回購股份專用賬戶，並擬在回購期限內根據本次可轉換公司債券的審核、發行結果及二級市場情況，按照回購方案及相關法律法規的規定，推進本期回購股份方案的實施。截至目前，公司第二期回購股份尚未實施首次回購。
二、關於終止回購公司股份（第二期）的主要原因和決策程序
公司鑑於可轉債項目被中止審查，以及結合市場環境和政策變化等因素，經與中介機構等各方充分溝通並作了審慎研究，決定終止公開發行可轉換公司債券事項並向中國證監會撤回相關申請文件， 具體內容詳見公司於2019年10月28日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於終止公司公開發行可轉換公司債券事項並撤回申請文件的公告》（公告編號：2019-091）。公司第二期回購股份實施是以本次可轉換公司債券成功發行為前提，因此公司決定終止實施本次回購公司股份。
公司於2019 年10 月28日召開第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。
根據公司2019年1月30日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的“授權公司董事會根據公司實際情況及股價表現等綜合決定繼續實施或者終止實施本回購方案”，公司本次終止股份回購無需提交股東大會審議。
三、 終止回購股份事項對公司的影響
公司終止股份回購事項不會對公司日常經營造成不利影響，不會對公司和中小投資者產生不利影響，不會損害全體股東的合法權益。
四、股份變動說明
截至目前，公司第二期回購股份尚未實施首次回購，因此不會對公司總股本造成變動。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司第二期回購股份實施是以可轉換公司債券成功發行為前提，經慎重考慮，公司已決定終止本次可轉債事項，並向中國證監會申請撤回本次可轉債的申請文件，因此公司決定終止實施本次回購公司股份。我們認為公司本次終止回購公司股份事項符合相關法律法規及公司章程的規定，公司董事會審議相關議案時履行了必要的程序，該事項不會損害全體股東的合法權益，因此，我們同意本次終止回購公司股份的議案。
六、 備查文件
1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關於公司第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
董事會
2019年10月28日
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