證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利 公告編號：2019-046
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次“三供一業”分離移交預計將影響以前年度損益減少148.79萬元，影響本期損益減少1689.72萬元。“三供一業”分離移交對本公司生產經營未構成重大影響或損害關聯方的利益，亦不會影響公司的獨立性。
公司擬將“三供一業”中“湖南化工研究院有限公司高層住宅樓的物業管理”移交給公司控股股東湖南海利高新技術產業集團有限公司（以下簡稱“海利集團”）之全資子公司湖南中新物業管理有限公司（以下簡稱“中新物業”）管理，關聯交易金額413.57萬元；其非經營性資產涉及資產移交，該項資產賬面原值為132.47萬元，淨值為63.08萬元。
本次關聯交易不構成上市公司重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
一、公司“三供一業”分離移交工作概況
根據《國務院辦公廳轉發國務院國資委、財政部關於國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作指導意見的通知》（國辦發[2016]45號）、《湖南省人民政府辦公廳關於推進省屬國有企業辦社會職能分離工作的實施意見》（湘政辦發[2014]110號）、湖南省財政廳省國資委關於《湖南省省屬國有企業供水供電分離補助資金管理辦法》（湘財企[2016]6號）、《長沙市企業辦社會職能分離移交暫行辦法》（長政辦發[2014]37號）等文件精神和相關工作部署，公司積極協調，全力推進“三供一業”分離移交工作。具體情況如下：
（一）分離移交範圍及費用預計
公司涉及“三供一業”分離移交工作的下屬企業有全資子公司湖南化工研究院有限公司、全資子公司湖南海利常德農藥化工有限公司和分公司湖南海利試驗工場3家單位，職工家屬區共計774戶。本次分離移交項目涉及非經營性資產移交，資產賬面原值為132.47萬元，淨值為63.08萬元；本次分離移交項目預計發生費用2263.81萬元（以實際發生數為準）。具體情況如下：
1、湖南化工研究院有限公司職工家屬區共計504戶，預計發生費用1486.98萬元；涉及非經營性資產移交，資產賬面原值為132.47萬元，淨值為63.08萬元。
2、海利常德公司職工家屬區共計78戶，預計發生費用246.94萬元；
3、海利試驗工場職工家屬區共計192戶，預計發生費用529.89萬元。
（二）分離移交財政補助資金
根據《湖南省人民政府辦公廳關於推進省屬國有企業辦社會職能分離工作的實施意見》和國有企業“三供一業”分離工作的相關規定，經省國資委、省財政廳審核核定，預計撥付本公司供電、供水、物業管理補助金額488.38萬元（申報補助金額時以標準費用為依據，最終以審定金額為準）。
（三）對公司的影響
1、根據分離移交事項所涉及資產及發生費用的性質，按照《財政部關於企業分離辦社會職能有關財務管理問題的通知》（財企[2005]62號）的規定，本公司將就本次分離移交資產淨值及發生的費用扣除財政補助資金後，計入營業外支出，將直接影響支出年度的損益。影響以前年度損益減少148.79萬元，影響本期損益減少1689.72萬元。
2、本次分離移交完成後，公司將不再承擔相關費用，有利於公司減輕負擔，降低公司成本費用，促進公司輕裝上陣，進一步聚焦主業，提高核心競爭力。同時，有利於公司職工家屬生活條件的改善，維護企業和社會穩定。
二、關聯交易事項
（一）關聯交易概述
2019年10月25日，公司第九屆第三次董事會會議審議通過《關於公司“三供一業”分離移交暨關聯交易的議案》，同意公司下屬全資子公司湖南化工研究院有限公司將“湖南化工研究院有限公司高層經濟適用住宅樓的物業管理職能”移交給中新物業管理。
（二）關聯方介紹
1、關聯方關係介紹
本次交易的交易對方中新物業系公司控股股東之全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，中新物業為公司的關聯方。
2、關聯方基本情況
名稱：湖南中新物業管理有限公司
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：長沙市雨花區芙蓉中路二段251號內辦公樓一樓
法定代表人：周波
註冊資本：叄佰萬元整
成立日期：2018年12月17日
營業期限：長期
經營範圍：物業管理；房屋修繕；房屋基礎設施設備的管理及維護；水電安裝服務；代收代繳天然氣服務；物業清潔、維護；汽車、自有房屋、場地的租賃；餐飲管理；糧油、果品、蔬菜、裝飾材料、建築材料、日用百貨、文化用品的銷售；綠化工程施工；花木租售；消防設施維修、保養；停車場運營管理；以自有合法資金（資產）開展房地產、公共基礎設施、停車場及立體車庫建設的投資（不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
（三）交易標的基本情況
本次關聯交易系公司下屬全資子公司湖南化工研究院有限公司將“湖南化工研究院有限公司高層住宅樓的物業管理職能”移交給公司控股股東湖南海利高新技術產業集團有限公司控制下的中新物業管理，其非經營性資產涉及資產移交。
（四）本次交易對公司的影響情況
湖南化工研究院有限公司高層經濟適用住宅樓的物業管理職能移交給公司控股股東湖南海利高新技術產業集團有限公司控制下的物業公司管理，關聯交易金額413.57萬元；其非經營性資產涉及資產移交，該項資產賬面原值為132.47萬元，淨值為63.08萬元。
本次關聯交易完成後，公司全資子公司湖南化工研究院有限公司將不再承擔相關費用，有利於公司減輕負擔，降低成本費用，進一步聚焦主業，提高核心競爭力。
本次關聯交易旨在協助公司順利完成“三供一業”分離移交工作，不構成上市公司重大資產重組，對公司持續經營能力無不良影響。
（五）本次關聯交易應當履行的審批程序
1、2019年10月25日，公司第九屆三次董事會會議審議通過了《湖南海利化工股份有限公司關於“三供一業”分離移交暨關聯交易的議案》：關聯董事劉衛東先生、尹 霖先生迴避了表決，其餘7名非關聯董事均表決同意。
2、獨立董事對上述關聯交易進行了事前認可，並發表獨立意見，認為：
公司與控股股東海利集團子公司湖南中新物業管理有限公司發生的關聯交易，符合國家和地方關於“三供一業”分離政策和規定，有利於減輕公司負擔，降低公司成本費用，促進公司輕裝上陣，進一步聚焦主業，提高公司核心競爭力；同時，有利於公司職工家屬生活條件的改善，維護企業和社會穩定。關聯交易不會影響公司的獨立性。本議案涉及關聯交易，公司董事會在審議該議案涉及關聯交易事項時，關聯董事迴避表決，董事會的表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定。
3、本次關聯交易屬於董事會審議批准權限範圍內事項，無需提交股東大會審議。
三、其他事項
（一）《湖南海利化工股份有限公司關於“三供一業”分離移交暨關聯交易的議案》已經公司第九屆三次董事會會議審議通過，關聯董事迴避表決；公司第九屆二次監事會會議審議了該議案，關聯監事迴避表決。本議案無需提交股東大會審議。
（二）本次“三供一業”分離移交事項還需要經公司年度審計機構審計，最終財務處理結果以年度審計機構審計結果為準。測算費用與實際移交時點費用有可能存在差異，以上數據以實際結算的數據為準。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事會
2019年10月29日
報備文件：
1、公司第九屆三次董事會會議決議；
2、公司第九屆二次監事會會議決議。
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