證券代碼：603012 證券簡稱：創力集團 公告編號：臨2019-067
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海創力集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第十次會議於2019年10月28日在上海市青浦區崧復路1568號公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知於2019年10月23日以電子郵件與電話相結合的方式發出。
本次會議應到會監事3人，實際到會監事3人，公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定，會議決議有效。出席會議的監事認真審議了下述議案，並以記名投票表決的方式審議通過如下議案：
一、審議通過《2019 年第三季度報告全文及正文》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會對 2019 年第三季度報告進行了認真嚴格的審核，認為：
1、公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2019年第三季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與2019年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、審議通過《關於同一控制企業合併財務數據追溯調整的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司本次追溯調整事項符合《企業會計準則》等的相關規定，追溯調整後的財務報表能夠客觀公允地反映公司財務狀況。本次追溯調整事項的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司監事會同意本次追溯調整事項。
特此公告。
上海創力集團股份有限公司
監事會
2019年10月29日
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