證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2019-071
文投控股股份有限公司
關於變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
文投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月29日召開九屆董事會第三十七次會議及九屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，公司擬將2019年度審計機構更換為中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中興財光華”），該事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
鑑於公司原審計機構大華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大華”）已連續5年為公司提供審計服務，根據國資監管部門的相關要求，公司擬不再聘請大華為公司2019年度財務報告及內部控制報告的審計機構，並就解聘事宜與大華進行了事先溝通。
大華在為公司提供審計工作過程中，堅持獨立審計原則，勤勉、盡責、公允地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會對大華多年的辛勤工作表示由衷感謝。
經公司董事會審計委員會提議，並經公司董事會、監事會審議通過，公司擬聘任中興財光華為公司2019年度審計機構，為公司提供2019年度財務報告及內部控制報告的審計工作。同時，提請股東大會授權公司董事會根據2019年度實際審計工作情況決定中興財光華的2019年度審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
1、名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）
2、統一社會信用代碼：9111010208376569XD
3、類型：特殊普通合夥企業
4、執行事務合夥人：姚庚春
5、成立日期：2013年11月13日
6、主要經營場所：北京市西城區阜成門外大街2號22層A24
7、經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具相關報告；承辦會計諮詢、會計服務業務；法律、行政法規規定的其他審計業務；代理記賬；房屋租賃；稅務諮詢；企業管理諮詢。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；代理記賬以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
8、資質：中興財光華具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格。
三、履行的審議程序
1、公司已提前與原審計機構大華就變更會計師事務所事項進行了溝通，並徵得其理解和支持，大華知悉本次變更事項並確認無異議。
2、公司董事會審計委員會對中興財光華進行了充分了解和審查，認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意聘任中興財光華為公司2019年度審計機構，並將該議案提交董事會審議。
3、公司於2019年10月29日召開九屆董事會第三十七次會議及九屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意公司聘任中興財光華為公司2019年度審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次變更會計師事務所的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；中興財光華具備證券、期貨相關業務許可等資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度審計工作的要求，將不會影響公司2019年度審計工作，該事項不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意本次變更會計師事務所事項，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
五、監事會意見
公司監事會認為：中興財光華具有證券、期貨相關業務從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作的要求，真實、準確地反映公司的財務狀況和經營成果。本次更換會計師事務所事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意將該事項提交公司股東大會審議。
特此公告。
文投控股股份有限公司
董事會
2019年10月30日
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