证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-071
文投控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开九届董事会第三十七次会议及九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已连续5年为公司提供审计服务，根据国资监管部门的相关要求，公司拟不再聘请大华为公司2019年度财务报告及内部控制报告的审计机构，并就解聘事宜与大华进行了事先沟通。
大华在为公司提供审计工作过程中，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对大华多年的辛勤工作表示由衷感谢。
经公司董事会审计委员会提议，并经公司董事会、监事会审议通过，公司拟聘任中兴财光华为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告及内部控制报告的审计工作。同时，提请股东大会授权公司董事会根据2019年度实际审计工作情况决定中兴财光华的2019年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：9111010208376569XD
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：姚庚春
5、成立日期：2013年11月13日
6、主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、资质：中兴财光华具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。
三、履行的审议程序
1、公司已提前与原审计机构大华就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持，大华知悉本次变更事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对中兴财光华进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴财光华为公司2019年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
3、公司于2019年10月29日召开九届董事会第三十七次会议及九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴财光华为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次变更会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司
董事会
2019年10月30日
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