證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2019-032
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）2019年第二次臨時監事會會議（下稱“本次會議”）通知於2019年10月25日以電子郵件或專人送達方式發出，本次會議於2019年10月30日以傳真方式召開。
本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，共收回有效票數3票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議合法有效通過如下決議：
一、審議及批准公司2019年第三季度報告的議案
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2019年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2019年第三季度報告。
二、審議及批准關於公司會計政策變更的議案
公司本次對會計政策的變更符合國家相關政策法規的要求，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意公司本次會計政策變更。
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司監事會
二一九年十月三十日
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