【喜報】公安部通報表揚並向全國推廣鄖西經偵工作經驗

鄖西縣公安局成功偵破部督“11.17”特大系列虛開增值稅專用發票案，摧毀兩個虛開犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人89人，為國家挽回稅款損失1.8億元。

近日，公安部通報表揚並傳發電報向全國公安機關推廣鄖西縣公安局在破獲該案中的經驗做法。 央視2套《經濟信息聯播》對此案進行報道，央視13套《新聞直播間》對此案進行報道。

歷經三年艱苦奮戰

主動適應信息化發展大勢

充分運用數據化情報導偵

和雲端打擊主戰模式生成新的戰鬥力

“兩年鍛造全新警種”

從2016年起

鄖西縣公安局

盯上了一家突然消失的公司

不管是電話還是註冊地址

統統聯繫不上

令人奇怪的是

他們還開出了鉅額發票

隨著調查的深入

更加驚人的事實漸漸浮出水面...

突然消失的公司牽出特大犯罪團伙

2016年10月初，鄖西縣國稅局在日常工作中發現，鄖西縣華遠安公司、鄖西縣權勝公司自2016年6月至9月領取增值稅發票325份，並將金額3627萬元的發票開往浙江嘉興國益紡織科技有限公司等15家公司。

警稅專案人員前往上述公司核查發現，通過工商、稅務部門登記的註冊地址找不到這些公司，也無法聯繫相關人員，而且，這些公司在存續期間領取了大量增值稅專用發票，均已對外開具，存在虛開增值稅發票嫌疑。專案人員隨即將線索移送至鄖西縣公安局經偵大隊。

鄖西縣公安局迅速成立專案組，隨後在十堰市公安局、湖北省公安廳的大力支持下，奔赴福建、浙江等地展開信息數據比對和抓捕行動。經內線偵查、研判布控，專案組兵分多路，歷經5個多月，先後調查工商、稅務、銀行等相關單位270餘家，空殼公司112家、受票公司17家。偵查過程中，民警發現，該經濟犯罪團伙成員反偵查意識很強，大多使用化名，而且註冊的公司沒有實際辦公場所。

面對散落在十多個省市的狡猾的犯罪嫌疑人，專案組雖然持續展開摸排調查，但收效甚微。隨後，該案件被層層上報至公安部。依託公安部大數據分析系統，專案組很快將龐大繁雜的數據信息捋清，並查清了犯罪團伙的人員組織結構及活動區域。

這個虛開增值稅發票的犯罪團伙以施某業、劉某為首，通過代理人先後在湖北、上海、貴州等16個省、市註冊157家沒有實際經營業務的公司，根據受票公司要求大肆虛開增值稅發票，並註冊有專門領票公司和“洗票”公司，

鑑於鄖西警方前期紮實的偵查工作基礎，公安部於2017年8月4日將此案指定由湖北鄖西管轄，11月11日明確由公安部督辦，全力支持專案線將此案辦成全國示範案件和精品案件。

主犯外逃，跨國警務合作抓捕嫌疑人

前期固定犯罪團伙成員的身份後，在公安部的統一協調指揮下，專案組對涉案人員進行了抓捕，包括主犯之一的四川省渠縣人劉某等在內的50餘名涉案人員悉數落網。但團伙的關鍵人物、34歲的福建晉江男子施某業銷聲匿跡，犯罪網絡的證據鏈出現斷層。

2017年5月，專案組得知，案發後，施某業利用掩護出逃至菲律賓。隨後，專案組多次與施某業家人取得聯繫，先後數十次上門開展勸返工作，但其親屬始終不配合，追逃工作陷入僵局。後經公安部認定，施某業被列為“獵狐”對象。

施某業逃往國外期間，專案組民警會同上級部門研究，一邊繼續展開案件相關調查，一邊加緊國際執法合作步伐。

今年4月11日，專案組獲悉，施某業的妻子蔡某梅計劃於4月15日赴菲律賓。專案組立即向市局、省廳、公安部報告，由公安部“獵狐”行動辦直接派出工作組趕赴菲律賓開展緝捕工作。4月14日，在中國駐菲律賓大使館警務聯絡官的大力協調下，菲方派出緝捕小組隨時待命。4月15日17時許，施某業在菲律賓馬尼拉機場被緝捕小組成功抓獲。

得知施某業被抓，專案組興奮不已。在省外僑辦的支持下，專案組民警通過出境“綠色通道”，迅速辦理出境手續，於5月2日赴菲開展押解工作。

然而，押解工作並不順利，施某業在菲律賓被羈押後，其家屬在當地四處“活動”，企圖利用菲律賓與我國的法律制度差異，伺機阻止對施某業的押解。

為防止突生變故，工作組搶抓時機，在警務聯絡官的帶領下，數次與菲方多個執法部門溝通。為防止再生事端，工作組立即返程，於次日凌晨1時將施某業押回廈門。

鄖西警方將施某業押解至鄖西縣公安局

凌晨6時，民警搭上從廈門飛往武漢的航班，與在武漢等待的十堰市公安局和鄖西縣公安局押解工作組接應，並於當天16時許將施某業安全押解至鄖西。

目前，專案組已對54名主要涉案人員採取強制措施，已移送起訴45人，後續案件的偵查工作正在緊張進行中。

涉16省市906家公司，總金額達21.7億

隨著該案主犯之一施某業到案，各項關聯證據被一一突破。後續工作就是進一步核實證據，為順利起訴打好堅實基礎。

據鄖西縣公安局經偵大隊大隊長張家順介紹，在案件偵查過程中，最難的是面對多個外調小組在多省市收集回大量的相關數據信息時，無從下手。張家順說，專案組在外地多家銀行、稅務部門調查期間，拷貝收集了上千份資金流水信息，面對這些繁雜的銀行賬號，單用高配計算機打開一個表格就要加載5分多鐘，民警根本無從下手。

作案用的發票本和印章

聽取專案組的彙報後，公安部經偵局領導表示，將全力支持鄖西縣警方對案件進行協調，並提供技術支持。經過公安部大數據分析，專案組收集的大量數字信息很快被捋清，從而迅速查清了涉案公司、人員相互之間的資金流向、隸屬關係等，案件脈絡一目瞭然。

在案件偵查中，鄖西縣局抽調20餘民警組成工作專班，先後轉戰湖北、福建、四川、浙江等十多個省市，保證了第一階段的案件偵辦工作順利完成。

民警對施某業進行審訊

查明劉某、施某業等人在鄖西騙領虛開增值稅專用發票的犯罪事實後，市公安局和鄖西縣兩級公安機關決定深挖線索。

經抽絲剝繭，警方查明，自2016年以來，施某業、劉某等人通過網絡和他人介紹相識，合謀在湖北、上海、貴州、福建、浙江等16個省市註冊專門領票公司和“洗票”公司，採取暴力虛開的手段以3%—6%的票面價格向受票公司收取費用，通過這些“洗票”公司對外虛開或領票公司直接對外虛開的方式，先後在稅務機關領取增值稅專用發票21300餘份，對自己和他人虛開總金額達21.7億元，涉及稅額3.12億元。

剔除這些空殼公司向自己“洗票”公司的虛開行為之外，該團伙向全國16個省市共計906家受票公司虛開具了增值稅發票。

警方收繳的贓款和作案工具

萬里奔襲尋蹤跡，

鬥智鬥勇獵狐歸。