證券代碼：000697 證券簡稱：煉石航空 公告編號：2019-041
煉石航空科技股份有限公司
非公開發行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、煉石航空科技股份有限公司（原名稱為陝西煉石有色資源股份有限公司，以下簡稱“本公司”或“公司”）本次可解除限售的非公開發行股份數量為111,936,010股，佔公司股份總數的16.67%。
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2019年11月13日。
一、非公開發行股票情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准陝西煉石有色資源股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]702號）核准，公司向2家特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）111,936,010股，該部分股份於2018年11月2日在深圳證券交易所上市，公司總股本由559,680,049股增加到671,616,059股。根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關規定，參與認購公司本次非公開發行的2名對象認購的股票限售期為12個月。
截止本報告出具日，公司股份總額為671,616,059股，尚未解除限售的股份數量為111,936,010股，本次可解除限售的非公開發行股份數量為111,936,010股，佔公司股份總數的16.67%。
本次限售股份解除限售情況：
■
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
根據《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，參與認購2017年度公司非公開發行股份的四川發展國瑞礦業投資有限公司、四川富潤企業重組投資有限責任公司依據相關規定：本次認購所獲股份自新增股份上市之日起12個月內不轉讓。
截止本公告出具日，本次非公開發行的限售股份持有人均履行了上述股份鎖定的承諾。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2019年11月13日。
2、本次可上市流通股份總數111,936,010股，佔公司股份總數的16.67%。
3、本次限售股份可上市流通情況明細：
■
四、本次解除限售前後的股本結構情況
■
五、保薦機構核查報告的結論性意見
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司核查後認為：
1、參與公司2017年度非公開發行股票認購的四川發展國瑞礦業投資有限公司、四川富潤企業重組投資有限責任公司2名特定投資者履行了相應的股份鎖定承諾。
2、本次限售股份上市流通的數量和時間符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關法律法規及規範性文件的要求。
3、本次限售股份上市流通不存在實質性障礙。
中信建投證券對煉石航空非公開發行限售股上市流通事項無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請表；
2、保薦機構出具的核查意見書。
特此公告。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二○一九年十一月十一日
閱讀更多 證券日報 的文章
