證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-080
盈方微電子股份有限公司
第十屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第二十五次會議通知於2019年11月7日以郵件、短信的方式發出，因事項較為緊急，會議於2019年11月8日以通訊表決的方式召開，全體董事均參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議採用通訊表決的方式，審議瞭如下議案並作出決議：
（一）《關於監事會提議召開臨時股東大會的議案》
公司監事會於2019年10月30日向董事會發出了《監事會關於提議召開臨時股東大會的函》，提議召開臨時股東大會審議《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，公司董事會審核後同意公司監事會的相關提議，決定召開股東大會審議相關事項。
公司監事會於2019年11月11日向董事會回函，要求公司董事會嚴格按照《公司章程》、《上市公司股東大會規則》的相關規定，在規定的時間內發出召開臨時股東大會的通知。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《董事會審核通過關於公司監事會提議召開臨時股東大會的公告》。
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
（二）《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
此項議案表決情況為：同意4票，反對0票，棄權4票，未通過本議案。
董事朱鵬先生、連松育先生對此議案投棄權票，理由如下：考慮本屆董事會、監事會到期，給予各股東、有權提名人提名下一屆董事、監事候選人充足的準備時間。
董事方旭升先生對此議案投棄權票，理由如下：因已收到股東提議召開臨時股東大會提議，應將監事會提議與股東提議一併審議確定臨時股東大會的召開程序。
獨立董事林卓彬先生對此議案投棄權票，理由如下：鑑於公司當前經營狀況，應由提名各方篩選德才兼備人才進董事會監事會。
二、備查文件
1、第十屆董事會第二十五次會議決議
特此公告。
盈方微電子股份有限公司董事會
2019年11月12日
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