證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 公告編號：2019-144
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2019年11月11日以電子郵件方式發出召開第四屆董事會第十一次會議的通知，會議於2019年11月11日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。根據《公司章程》的規定，副董事長沈軍先生在會議中對本次緊急情況臨時召開會議的安排進行了說明。會議應出席董事9名，實際出席董事7名，陳永聰董事因涉嫌背信損害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未出席會議；金鋒董事長因涉嫌內幕交易罪被上海市公安局逮捕，故未出席會議，公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的有關規定，會議決議合法有效。
根據《公司章程》規定，本次會議由副董事長沈軍先生主持，與會董事就會議議案進行了審議、表決，審議通過如下議案：
一、審議通過《關於對福建證監局行政監管措施決定書的整改報告》
公司於2019年10月11日收到中國證券監督管理委員會福建監管局（以下簡稱“福建證監局”）《關於對愷英網絡股份有限公司採取出具責令改正與責令公開說明措施的決定》（[2019]46號，以下簡稱“《決定書》”）。
收到《決定書》後公司高度重視，及時向公司董事、監事、高級管理人員進行了通報、傳達；針對《決定書》提出的問題，公司認真對照有關法律法規的規定要求和內部管理制度進行了梳理和分析，明確整改責任人和整改期限，形成了相應的整改報告。
具體內容詳見同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關於對福建證監局行政監管措施決定書的整改報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
愷英網絡股份有限公司
董事會
2019年11月12日
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