證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2019-080
山東玲瓏輪胎股份有限公司
關於選舉獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019年10月5日獲悉獨立董事王法長先生因病不幸逝世的消息。具體內容詳見公司於2019年10月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《山東玲瓏輪胎股份有限公司關於獨立董事逝世的公告》（公告編號：2019-069）。
由於王法長先生逝世後，公司獨立董事人數少於董事會人數的三分之一，且第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員職務空缺。
根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司於2019年11月11日召開了第四屆董事會第四次會議，經董事會推薦，提名委員會審核，會議審議通過了《關於選舉獨立董事的議案》。同意選舉溫德成先生（簡歷見附件）為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日至本屆董事會任期屆滿之日止。該事項經股東大會審議通過後，溫德成先生將成為第四屆董事會獨立董事，並將擔任薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員職務，任期與公司第四屆董事會任期相同。
獨立董事候選人符合法律法規要求的獨立董事任職資格，未持有公司股份，具備法律法規要求的獨立性，與公司、控股股東、實際控制人、公司董事、監事及高級管理人員之間不存在任何關聯關係。公司已向上海證券交易所報備獨立董事候選人的相關材料，且已審議無異議。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司
董事會
2019年11月11日
附件：獨立董事侯選人簡歷。
溫德成，男，1966年生，工學博士、雙碩士。1992年7月—2000年8月任山東工業大學助教、講師。2000年9月—2005年8月任山東大學副教授，2005年9月至今任山東大學教授。職業領域為質量管理。2017年12月至今任濰坊亞星化學股份有限公司獨立董事。
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