證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2019-077
青島東方鐵塔股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會已於2019年11月11日以口頭通知、電話及電子郵件的方式發出召開公司第七屆董事會第五次會議的通知，並於2019年11月13日上午10時在膠州市廣州北路318號公司三樓會議室以現場結合通訊方式的方式召開會議。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由董事長韓方如主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《青島東方鐵塔股份有限公司章程》的相關規定。
一、會議以投票表決的方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於出資設立全資子公司的議案》；
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。
具體內容詳見2019年11月14日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》的《關於出資設立全資子公司的公告》（公告編號：2019-078）。
二、備查文件：
1、公司第七屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
青島東方鐵塔股份有限公司
董事會
2019年11月13日
證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2019-078
青島東方鐵塔股份有限公司
關於出資設立全資子公司的公告
2019年11月13日，青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第五次會議審議通過了《關於出資設立全資子公司的議案》，同意公司以自有資金人民幣1000萬元出資設立全資子公司青島安匯國際供應鏈管理有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核准為準）。
本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，經公司董事會審議批准後即可實施，無需提交股東大會審議。
一、擬成立的子公司基本情況
1．公司名稱：青島安匯國際供應鏈管理有限公司
2．註冊地址：山東省膠州市廣州北路318號
3．註冊資本：人民幣1000萬元
4．出資方式：貨幣資金
5．經營範圍：供應鏈管理服務，廠房租賃、房屋租賃，倉儲設備維修、維護，物業管理及物流信息諮詢服務，倉儲服務及經營管理（不含國家違禁物品及易燃易爆物品、不含冷凍、冷藏及危險化學品儲存）。
6．公司類型：有限責任公司
上述事項最終以工商行政管理部門核准登記為準。
二、投資主體介紹
本次投資主體為本公司。
三、資金來源
本次投資將全部使用公司自有資金。
四、對外投資合同的主要內容
本次投資事項為設立全資子公司，無需簽訂對外投資合同。
五、投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、公司本次投資所涉供應鏈管理行業屬於物流服務業，是國家產業政策支持並快速發展的行業。近期，隨著公司所在地青島膠州市4F級膠東國際機場即將轉場運行，以及政府加快建設國際航運貿易金融創新中心的步伐，根據現在的行業狀況，我國物流業正面臨著快速發展的良好機遇期，市場發展空間廣闊，公司此次投資主要是為了拓展公司的業務範圍、進而提升公司的綜合競爭實力。
2、存在的風險：子公司成立後可能會面臨經營風險、管理風險及政策風險等各方面不確定性因素。公司將加強對子公司的管理和風險控制，以不斷適應業務要求和市場變化，積極防範和應對上述風險。公司將密切關注後續事項的相關進展，及時履行信息披露義務。
3、對公司的影響：本次投資資金來源為公司自有資金，本次出資對公司的財務狀況及生產經營無重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
閱讀更多 中國證券報 的文章
