證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業 公告編號：臨2019-143
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“公司”）關於召開第七屆監事會第三次（臨時）會議的通知於2019年11月6日以傳真及電子郵件方式發出，會議於2019年11月13日以現場結合通訊方式召開。現場會議在廣州圓大廈32樓會議室召開。會議應出席監事5名，實出席監事5名，其中，3名監事參加現場會議，2名監事以通訊表決方式參會。會議由監事張鵬先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。經認真的討論和審議會議形成如下決議：
一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於延長公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》
根據公司於2018年12月3日召開的2018年度第七次臨時股東大會形成的決議，公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的有效期為：自股東大會審議通過之日起12個月內有效（即2018年12月3日至2019年12月2日有效）。公司本次公開發行A股可轉換公司債券申請已於2019年8月22日經中國證監會發行審核委員會審核通過，截至目前尚未取得中國證監會的書面核准文件。鑑於上述公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期即將到期，為確保本次公開發行A股可轉換公司債券相關工作的順利進行，會議同意將本次公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起12個月（即延長至2020年12月2日）。除延長本次公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期外，其他關於本次公開發行A股可轉換公司債券發行方案的內容不變。
詳細內容見公司於本公告日刊登的《關於延長公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議和授權有效期的公告》（臨2019-144）。
該議案需提交公司2019年度第五次臨時股東大會審議。
特此公告。
鴻達興業股份有限公司
監事會
二○一九年十一月十四日
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