證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2019-079
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月18日召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過了《關於聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務及內控審計機構的議案》，公司擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。該議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下：
一、聘任會計師事務所情況說明
公司此前連續多年聘請中匯會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中匯會計師事務所”）為公司提供財務和內控審計服務，鑑於中匯會計師事務所聘期已至，綜合考慮公司發展及合作需要，公司擬聘請容誠會計師事務所為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。
中匯會計師事務所在擔任公司審計機構期間嚴格執行中國註冊會計師審計準則，認真履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東合法權益。公司對中匯會計師事務所長期以來為公司的辛勤工作表示衷心感謝！
二、擬聘任會計師事務所的概況
1、名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
2、統一社會信用代碼：911101020854927874
3、類型：特殊普通合夥企業
4、執行事務合夥人：肖厚發
5、成立日期：2013年12月10日
6、註冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
7、經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
三、獨立董事意見
公司獨立董事就聘請容誠會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構事項發表了同意的獨立意見：
容誠會計師事務所具有從事證券、期貨相關業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2019年度財務審計和內部控制審計工作的要求。此次聘任審計機構符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意公司聘任容誠會計師事務所作為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構。
四、本次聘任會計師事務所的審議程序
1、公司董事會審計委員會對本次聘任2019年度財務及內控審計機構事項進行了充分了解，提議聘任容誠會計師事務所為公司2019年度財務及內控審計機構事項，並將議案提交至公司第三屆董事會第二十六次會議審議；
2、公司於2019年11月18日召開的第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過了本事項；
3、本次聘任公司2019年度財務及內控審計機構事項將提交2019年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
董事會
2019年11月18日
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