證券代碼：600255 證券簡稱：夢舟股份 公告編號：2019-071
安徽夢舟實業股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：公司總部會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長宋志剛先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開以及表決方式符合 《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事AndrewYang先生、王毓先生、獨立董事楊政先生、李克明先生、汪獻忠先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席賀建虎先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書張龍出席會議，總經理陳錫龍先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於修訂
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
2、關於增補董事的議案
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3、關於增補獨立董事的議案
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4、關於增補監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議，已經出席會議有表決權股份的2/3以上使用非累積投票的方式表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：喻榮虎、張俊
2、律師見證結論意見：
安徽天禾律師事務所認為公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、夢舟股份2019年第三次臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
安徽夢舟實業股份有限公司
2019年11月20日
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