圖為辦案民警在研判案情。
將公司掛靠在北京，並以正常的國家職稱考試培訓為掩護，讓“話務員”拿著話術劇本，按照非法獲得的受害人信息撥打電話實施詐騙。9月10日，河北省唐山市公安局東水分局搗毀了這一網絡販賣假證詐騙犯罪窩點，當場抓獲涉案人員38名。11月9日，該案上游制證人員劉某被抓獲歸案。
圖省事上網買證書
7月5日下午，某企業職工鄭某到河北省唐山市公安局東水分局報案，稱在網上辦理高級技術職稱證書時被騙16000元。
民警瞭解得知，2018年10月份，鄭某在網上認識了一個自稱叫“修某”的男子，加了微信好友。聊天時，“修某”自稱在北京某研究院工作，能夠辦理高級工程師職稱。鄭某是中級工程師職稱，學歷和工作年限已經滿足評審高級工程師的條件，正打算申報高級工程師職稱，於是想走個捷徑。聽到“修某”承諾通過正常手續正規渠道辦理，真實合法，且證書網上查詢得到，鄭某便動了心，接著，便向他提供了辦理職稱的相關資料。“修某”稱評審費需要16000元。2018年10月30日，鄭某讓妻子通過微信先給“修某”轉賬10000元。
今年5月14日，“修某”通過微信跟鄭某聯繫，說他的“北京市專業資格證書”和“北京市人力資源和社會保障局文件”等相關資料都辦下來了，並通過微信把證書的照片給他發了過來。沒有多想，鄭某便讓妻子通過微信將剩餘的6000元錢轉給了“修某”。5月29日，鄭某收到了“修某”通過快遞寄來的高級職稱相關證書、資料。翻看這些資料，他卻發現好多漏洞：北京市人力資源和社會保障局的紅頭文件的附件裡面“高級工程師任職資格名單”中共有40人，中級工程師任職資格名單中共有10人，可這10人的名字在高級工程師任職資格名單中也有，而且名字和排版順序都是一樣的，看上去太假了。他還發現，給他辦理的那個專業技術職務任職資格評審表裡面最後兩頁中，“呈報單位”和“評審審批單位”公章都是“北京市人力資源和社會保障局職稱專用章”，這是不符合常理的，推薦單位和評審單位不可能是一個單位。同時，他還發現申報表、解聘書都是蓋了公章的空白表格。
看到這些資料後，鄭某分析認為“修某”給他辦理的高級職稱是假的，感覺自己上當受騙了。他按照“修某”提供的鏈接上網，能查到自己的高級職稱信息，可網站的服務器IP地址卻在美國，網站內容發佈的信息都是相同的時間，政府網站鏈接點不開，顯然這個網站是個“山寨網站”。
突擊行動端掉窩點
接報警後，河北省唐山市公安局東水分局立即抽調精幹警力成立專案組，在唐山市公安局合成作戰中心指導下，對案件展開偵破。辦案民警從受害人提供的嫌疑人的微信和轉賬記錄入手，調查出嫌疑人的真實身份。
辦案民警對寄給鄭某的所有評審材料進行技術鑑定，確認證書及所有材料上的公章都系偽造，北京市人力資源和社會保障局也出具證明，從未給鄭某頒發過高級職業技術任職資格證書。專案組由此確認，鄭某所辦理的高級技術職稱證書是假的。
辦案民警通過嫌疑人的資金流水，發現鄭某轉賬的這筆資金最終流入了姜某賬戶，並確認，跟受害人聯繫的人真名叫修志某，其所在單位的法人名叫王某，王某的妻子是姜某。經過摸排，民警發現，該研究院掛靠在一個企業孵化器項目名下，登記地址在北京市朝陽區。王某正是通過在北京成立空殼公司，以正常的國家職稱考試培訓為掩護，高價售賣虛假國家資質證書實施詐騙。
辦案民警到北京某研究院登記的地址進行秘密偵查，卻發現辦公地址並不在這裡。偵查中，民警通過調查確定其地址在承德市雙橋區，而且郵寄給鄭某的證書資料的快遞信息雖寫的是註冊地址，但實際寄出地也是在河北省承德市雙橋區。
通過秘密偵查，專案組很快確定了北京某研究院的辦公地點。在摸清了犯罪嫌疑人的身份和犯罪窩點後，9月10日，河北省唐山市公安局東水分局抽調60名警力，趕赴河北省承德展開收網行動，共抓獲涉案人員38名，其中刑事拘留16人，現場查扣涉案車輛一臺、電腦7臺、電話40餘部、手機60餘部，已辦好的假證多個及用於詐騙使用的話術培訓劇本若干，凍結資金200餘萬元，帶破涉及全國多個省市案件百餘起，涉案金額1000餘萬元。
假證公司業務曝光
據嫌疑人交代，該團伙招聘業務員後分成四個小組，修志某就是四組的組長。對新入職的業務員，四個組長輪流培訓，主要培訓詐騙話術和證書的正常辦理流程。詐騙話術劇本是他們自己討論定下的，並不斷地修改、完善。
培訓後，組長讓業務員給客戶打電話，找到想辦理真的資格證書的客戶後，就開始談價錢，證書的價格在12000到21000元不等，會根據客戶要求的優惠和證書的級別來具體定價，比如說高級職稱的證書肯定比中級職稱的證書貴。業務員和客戶談好價錢之後，會讓客戶提供自己的身份證、學歷證、證件照、申請表，按照之前定好的價錢繳費，有些客戶會全款打過去，有些客戶會先打一部分，等收到證書後再打另外一部分。他們收費後，再跟製作假證件的人聯繫，高級資格證書價格在3500至4000元一份，中級資格證書3000元左右。業務員向客戶保證證書是真的，可以在網站上查詢，鏈接都是製作假證的人提供的。
該團伙除了辦假證之外，在每年的一級建造師、二級建造師和消防工程師考試之前，業務員還會聯繫客戶賣考試的資料和考試答案。業務員會告訴客戶，這些答案的準確率為百分之六七十，甚至聲稱這就是答案，實際的準確率只有百分之三四十。客戶交錢後，業務員會在考前一到兩週內把答案給客戶發過去，這些答案一部分是他們從網上找的真題答案，一部分是從別的正規培訓機構買來的。“這些答案賣給客戶的價格一般在3000元左右，最多的一個客戶交了40000多元，但是沒考過，剛開始要求退錢，後來又說，明年還要考，先不用退了。去年我們花了四五萬元買過一級建造師的試題，但是後來發現準確率不高，今年也買過二級建造師的試題，也是一樣。”嫌疑人交代。
10月18日，該團伙16名犯罪嫌疑人中，包括公司法人王某夫婦和4名組長共6人被批准逮捕，其餘10人取保候審。目前，該案仍在偵辦中。（韓志強）
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