證券代碼：600568 證券簡稱：中珠醫療 編號：2019-104號
中珠醫療控股股份有限公司
關於公司高級管理人員辭職及聘任的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中珠醫療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫療”或“公司”）董事會於近日收到公司總裁許德來先生、財務總監劉志堅先生遞交的書面辭職報告，許德來先生因個人原因辭去公司總裁職務，劉志堅先生因個人原因辭去公司財務總監職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，許德來先生和劉志堅先生的辭職報告自送達董事會之日起生效,公司及董事會對許德來先生和劉志堅先生在任職期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。
2019年11月20日，公司召開第九屆董事會第七次會議，審議通過《關於聘任公司總裁的議案》《關於聘任公司副總裁的議案》《關於聘任公司財務總監的議案》。根據公司經營發展需要，經公司第九屆董事會推選許新華先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日為止；推選鄧羽彤女士為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日為止；推選譚亮先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日為止。
經審查上述人員任職資料及相關情況進行審核，公司獨立董事發認為：
1、本次董事會聘任總裁、副總裁、財務總監的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
2、經對公司董事會聘任的高級管理人員的任職資格進行審查，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規、規範性文件的規定，未發現違反高級管理人員選任的相關規定，具備履行相關職責所必需的專業素質和職業操守。
3、同意聘任許新華先生為公司總裁、同意聘任鄧羽彤女士為公司副總裁、同意聘任譚亮先生為公司財務總監，任職自董事會審議通過之日起至本屆董事會換屆之日止。
特此公告
中珠醫療控股股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十一日
附件：相關人員簡歷
許新華先生，男，1992年生，本科學歷；曾任珠海聚盈豐貿易有限公司總經理；現任中珠醫療控股股份有限公司總裁。
鄧羽彤女士，女，1976年生，大專學歷；曾任昆明廣辰藥業有限公司負責人；現任中珠醫療控股股份有限公司副總裁。
譚亮先生，男，1983年生，本科學歷，註冊會計師，註冊稅務師，具有法律職業資格證書；曾任珠海凱邦電機制造有限公司審計監督科科長、中珠醫療控股股份有限公司財務部主管、財務經理、財務副總監；現任中珠醫療控股股份有限公司財務總監。
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