證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2019-053
江西沃格光電股份有限公司
關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月20日召開2019年第一次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第三屆董事會董事、第三屆監事會股東代表監事，任期自股東大會通過之日起三年。
在本次臨時股東大會完成董事會、監事會換屆選舉後，公司於同日召開第三屆董事會第一次會議及第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》及《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》，現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：
一、公司第三屆董事會組成情況
根據公司2019年第一次臨時股東大會及第三屆董事會第一次會議選舉結果，公司第三屆董事會共由7名董事組成，其中獨立董事3名。公司第三屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與績效考核委員會等4個專門委員會。具體名單如下：
1、董事長：易偉華先生
2、董事會成員：易偉華先生、張迅先生、肖珂先生、康志華先生、陳玉罡先生（獨立董事）、姜帆先生（獨立董事）、劉衛兵先生（獨立董事）
3、公司第三屆董事會各專門委員會委員名單如下：
（1）董事會戰略委員會：易偉華先生、姜帆先生、康志華先生，由易偉華先生擔任主任委員；
（2）董事會提名委員會：劉衛兵先生、姜帆先生、易偉華先生，由劉衛兵先生擔任主任委員；
（3）董事會審計委員會：劉衛兵先生、陳玉罡先生、張迅先生，由劉衛兵先生擔任主任委員；
（4）董事會薪酬與績效考核委員會：姜帆先生、陳玉罡先生、易偉華先生，由姜帆先生擔任主任委員；
二、公司第三屆監事會組成情況
根據公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次職工代表大會及第三屆監事會第一次會議選舉結果，公司第三屆監事會共由3名監事組成，其中職工代表監事2名。具體名單如下：
1、監事會主席：熊振華先生
2、監事會成員：熊振華先生、孔線寧女士（職工代表監事）、周慧蓉女士（職工代表監事）
三、公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況
根據公司第三屆董事會第一次會議決議，公司聘任5名高級管理人員，聘任1名證券事務代表。具體名單如下：
1、總經理：張迅先生
2、副總經理：劉文高先生、康志華先生、萬兵先生
3、財務總監：劉良軍先生
4、董事會秘書：萬兵先生
5、證券事務代表：胡芳芳女士
公司董事會秘書及證券事務代表聯繫方式為：
地址：江西省新餘高新技術產業開發區西城大道沃格工業園
郵編：338004
電話：0790-7109799
傳真：0790-7109799
四、公司董事、監事、高級管理人員換屆離任情況
因公司第二屆董事會董事、第二屆監事會監事任期屆滿，公司非獨立董事潘錦先生， 獨立董事陽如坤先生、李漢國先生，股東代表監事宋婷女士、劉文高先生及職工代表監事劉代剛先生在本次換屆後不再擔任董事或監事。同時，湯軍根先生不再擔任副總經理職務。潘錦先生、陽如坤先生、李漢國先生、宋婷女士、劉代剛先生及湯軍根先生在公司任職期間勤勉盡職，公司及公司董事會、監事會對上述人員為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
江西沃格光電股份有限公司
董事會
2019年11月21日
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