近日，江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院對一起涉案金額達8億餘元的特大傳銷案作出一審宣判，以組織、領導傳銷活動罪對以時某為首的16名被告人判處六年十個月至二年不等的有期徒刑，並處200萬元至10萬元不等的罰金，涉案贓物、賬款及孳息、犯罪工具依法予以沒收。
法院經審理查明，2017年12月，被告人時某謀劃成立亞泰坊傳銷組織，通過組織開會、培訓、路演、建立微信群、組織外盤護盤等方式進行虛假宣傳，在宣傳過程中歪曲國家“一帶一路”政策，虛構柬埔寨“西港特區”投資項目。該組織無任何實際的經營活動，要求參加者必須通過上線會員的推薦，並繳納200元以上的費用，成為亞泰坊平臺的會員，取得一定數量的亞泰坊幣。會員間按照推薦發展的加入順序形成上下線層級關係，每一名會員直推會員數量沒有限制，下線會員可以繼續向下直推，發展無限層級，並組成團隊，以直接或者間接發展會員數量作為返利依據。截止到2018年6月，亞泰坊平臺共有會員賬號41萬餘個，共計108層，收取會員費6億餘元。2018年4月，時某還推廣亞泰坊會員參加“碼聯天下”平臺，通過亞泰坊報單賬號收取“碼聯天下”平臺報單費。截止到2018年6月，時某在“碼聯天下”平臺發展下線層級124層，共有會員賬號26萬餘個，轉給“碼聯天下”平臺報單費近2億元。
法院經審理認為，被告人時某、明某等人以經營活動為名，要求參加者以繳納會員費的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，構成組織、領導傳銷活動罪，且情節嚴重；被告人趙某作為被告單位某公司直接負責的主管人員、被告人鄧某作為該公司的直接責任人員，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪，且情節嚴重。案發後，被告人時某、周某等七人退出數額不等的贓款，根據各被告人的退贓情況酌情從輕處罰。遂依照刑法等有關規定，作出前述判決。
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