證券代碼：000058、200058 證券簡稱：深賽格、深賽格B 公告編號：2019-104
深圳賽格股份有限公司關於深圳橙果商務酒店管理有限公司以增資擴股方式
引進戰略投資者同時實施管理層和核心骨幹持股實施完畢的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳賽格股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）分別於2019年6月3日、2019年6月19日召開第七屆董事會第五十四次臨時會議、2019年第三次臨時股東大會，審議通過了關於深圳橙果商務酒店管理有限公司（以下簡稱“橙果酒店”）擬以增資擴股方式引進戰略投資者同時實施管理層和核心骨幹持股的事項，其中，戰略投資者通過公開掛牌方式產生，掛牌價格以經深圳市國資委備案的橙果酒店淨資產評估價值為基礎（評估基準日為 2018 年 8 月 31 日），採用競爭性談判合理確定；通過設立員工持股平臺公司向橙果酒店增資的方式實施管理層和核心骨幹持股，員工持股平臺公司不參與議價，員工持股平臺公司與戰略投資者以現金入股，同股同價。
上述事項詳見公司分別於2019年6月4日、2019年6月20日在指定信息披露媒體刊登的《第七屆董事會第五十四次臨時會議決議公告》、《關於深圳橙果商務酒店管理有限公司擬以增資擴股方式引進戰略投資者同時實施管理層和核心骨幹持股的公告》、《2019年第三次臨時股東大會決議公告》。
目前，橙果酒店通過深圳聯合產權交易所公開掛牌及競爭性談判方式確定2名戰略投資者，並已收到2名戰略投資者及員工持股平臺的增資款項，本次交易實施完畢。現將具體情況說明如下：
一、交易對方情況
（一）戰略投資者
1.深圳市華美達建設工程有限公司
（1）成立日期：2011年12月16日
（2）統一社會信用代碼：91440300587927023P
（3）註冊地址：深圳市福田區梅林街道中康路卓越梅林中心廣場（北區）4棟1305
（4）法定代表人：葉思武
（5）註冊資本：500萬元
（6）經營範圍：建築裝飾裝修工程；建築幕牆工程；消防設施工程；建築智能化工程；機電設備安裝工程；園林古建築工程；安全技術防範系統工程；機場碼頭鋼結構工程；建築防水工程；水利水電工程；堤防工程；土石方工程；通航設備安裝工程；防腐保溫工程；房屋建築工程；市政公用工程；清潔工程；門窗工程；城市及道路照明工程；體育場地設施工程；腳手架工程；焊接工程；地基與基礎工程；混凝土預製構件、爆破與拆除工程；環保工程；電信工程；航道工程；通航建築工程；水工金屬結構工程；水利水電機電設備安裝工程；冶煉機電設備安裝工程；化工石油設備管道安裝工程；建築工程監理；物業管理；建築材料、裝飾材料、機械電器設備、五金交電、金屬、鋼材、節能環保材料的銷售；國內貿易；機械設備租賃（以上法律、行政法規、國務院決定禁止和規定在登記前須經批准的項目除外）；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營。^建築裝飾裝修工程；建築幕牆工程；消防設施工程；建築智能化工程；機電設備安裝工程；園林古建築工程；安全技術防範系統工程；機場碼頭鋼結構工程；建築防水工程；水利水電工程；堤防工程；土石方工程；通航設備安裝工程；防腐保溫工程；房屋建築工程；市政公用工程；清潔工程；門窗工程；城市及道路照明工程；體育場地設施工程；腳手架工程；焊接工程；地基與基礎工程；混凝土預製構件、爆破與拆除工程；環保工程；電信工程；航道工程；通航建築工程；水工金屬結構工程；水利水電機電設備安裝工程；冶煉機電設備安裝工程；化工石油設備管道安裝工程；建築工程監理；物業管理；建築材料、裝飾材料、機械電器設備、五金交電、金屬、鋼材、節能環保材料的銷售；國內貿易；機械設備租賃（以上法律、行政法規、國務院決定禁止和規定在登記前須經批准的項目除外）；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營。
（7）股權結構：
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（8）截止2018年12月31日，深圳市華美達建設工程有限公司（以下簡稱“華美達”）總資產2,037.48萬元、淨資產568.47萬元、營業收入3,815.42萬元、淨利潤16.43萬元。
華美達為市場資源型戰略投資者（A類投資者），與本公司不存在關聯關係，亦不是失信被執行人。
2.深圳金專人才網絡服務有限公司
（1）成立日期：2015年11月16日
（2）統一社會信用代碼：91440300359371203C
（3）註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
（4）法定代表人：陳志堅
（5）註冊資本：500萬元
（6）經營範圍：企業管理諮詢；企業營銷策劃；網絡技術開發；人力資源諮詢、人才信息諮詢、職業發展諮詢、市場調查。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）
（8）截止2018年12月31日，深圳金專人才網絡服務有限公司（以下簡稱“金專人才”）總資產237.19萬元、淨資產189.34萬元、營業收入167.85萬元、淨利潤3.07萬元。
金專人才為管理諮詢型戰略投資者（B類投資者），與本公司不存在關聯關係，亦不是失信被執行人。
（二）員工持股平臺
深圳市賽寶橙投資股份有限公司
（1）成立日期：2019年10月29日
（2）統一社會信用代碼：91440300MA5FWMW245
（3）註冊地址：深圳市福田區華強北街道福強社區華強北路1016號寶華大廈A座、B座A座2208
（4）法定代表人：李玉翔
（5）註冊資本：690.9604萬元
（6）經營範圍：投資興辦實業(具體項目另行申報)。
深圳市賽寶橙投資股份有限公司（以下簡稱“員工持股平臺”）上述股東均系橙果酒店工作人員。
員工持股平臺與本公司不存在關聯關係，亦不是失信被執行人。
二、交易價格
根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的《評估報告》，橙果酒店截至2018年8月31日的股東全部權益價值為人民幣1,900.14萬元（經深圳市國資委備案），橙果酒店以上述評估值人民幣1,900.14萬元為掛牌價格，在深圳聯合產權交易所進行公開掛牌，通過競爭性談判最終確定的增資價格為每1元註冊資本1.90014元人民幣。
三、協議主要內容
（一）交易具體安排
華美達、金專人才、員工持股平臺以貨幣方式向橙果酒店合計投資人民幣15,546,600元，其中，8,181,818.19元計入實收資本，7,364,781.81元計入資本公積。
華美達投資6,909,600元，其中3,636,363.64元計入註冊資本，餘額3,273,236.36元計入資本公積；金專人才投資1,727,400元，其中909,090.91元計入註冊資本，餘額818,309.09元計入資本公積；員工持股平臺投資6,909,600元，其中3,636,363.64元計入註冊資本，餘額3,273,236.36元計入資本公積。
本次增資後橙果酒店股權結構如下：
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（二）增資認購款交付
協議簽署後的5個工作日內，華美達、金專人才、員工持股平臺應將認購款（人民幣15,546,600元）一次性支付至橙果酒店指定的銀行驗資賬戶。
（三）過渡期安排
各方同意，自2018年8月31日（評估基準日）起至增資款全部繳足之日止為過渡期。過渡期內，橙果酒店根據《公司法》計提法定公積金後可分配利潤歸深圳市賽格寶華企業發展股份有限公司（以下簡稱“賽格寶華”）所有。
（四）轉讓限制
（1）未經賽格寶華書面同意，華美達、金專人才、員工持股平臺自持有橙果酒店股權的三年內不得將所持橙果酒店股權對外轉讓、質押或設置其他權利負擔。
（2）華美達、金專人才、員工持股平臺自持有橙果酒店股權滿三年後，轉讓或質押其所持有的股權應遵守《公司法》的相關規定並經橙果酒店股東會審議通過，股東會審議時，擬轉讓方作為關聯股東應迴避表決。華美達、金專人才、員工持股平臺轉讓（包括對內、對外轉讓）其所持橙果酒店股權時，同等條件下，賽格寶華優先於其他股東享有優先購買權。華美達、金專人才、員工持股平臺質押其所持橙果酒店股權或在其所持橙果酒店股權上設置其他權利負擔應經橙果酒店其他股東過半數同意。
（五）債權債務處理
增資前橙果酒店的債權債務仍由增資後的橙果酒店享有及承擔。
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特此公告。
深圳賽格股份有限公司董事會
2019年11月26日
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