證券代碼：002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號：2019-056
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月29日以通訊表決方式召開第二屆董事會第二十七次會議。會議通知已於2019年11月25日以電子郵件及電話通知等形式向所有董事發出。本次會議由董事長曹璋先生主持，應出席董事7名，親自出席董事7名，公司監事及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第二屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會換屆工作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，經公司董事會提名委員會審查，董事會同意提名曹璋先生、王建青女士、徐文利女士、龍燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過次日起三年，即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議並採取累積投票制進行表決。
關於該議案公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關於董事會換屆選舉的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會議審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司第二屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會換屆工作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，經公司董事會提名委員會審查，公司同意提名劉書錦先生、林朝南先生、陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過次日起三年，即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
劉書錦先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，且兼任獨立董事的上市公司數量未超過5家。林朝南先生及陳羽先生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後提交公司股東大會審議。
關於該議案公司獨立董事發表了獨立意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關於董事會換屆選舉的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會議審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關於第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
深圳市安奈兒股份有限公司董事會
2019年12月2日
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