證券代碼：603887 證券簡稱：城地股份 公告編號：2019-078
上海城地建設股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海城地建設股份有限公司（以下簡稱“公司”第三屆董事會第十四次會議於2019年11月29日在公司會議室召開，會議應表決董事7名，實際表決董事7名。公司監事和其餘高級管理人員列席了會議，會議由董事長謝曉東先生主持。本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）、審議《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。
根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》之“第十二章/二（二）離職 當激勵對象非因工傷喪失勞動能力而離職時，董事會可以決定對激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，並由公司回購註銷。”；“第十四章/一（一）公司解除與激勵對象勞動關係的，回購價格為授予價格。”
由於原限制性股票激勵對象中張建峰、張維現2人因個人原因已離職，已不符合公司本激勵計劃中有關激勵對象的規定，公司董事會審議決定取消上述激勵對象資格並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票。
2018年6月，公司2017年度利潤分配方案實施完畢（向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），並以資本公積金每10股轉增4股），根據《2017限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票數量由490萬股變更為686萬股，授予價格調整為12.20元/股。
綜上，本次合計回購註銷限制性股票為39,200股，佔目前公司總股本的0.0146%，回購價格為12.20元/股。
另外，根據公司 2017 年第一次臨時股東大會對董事會的相關授權，公司董事會實施本次限制性股票回購註銷不需要再次提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）、審議《關於變更公司註冊資本的議案》。
公司於2019年11月7日完成了非公開發行股份的登記事項，並於2019年11月11日公告了本次股份上市及股本變動情況。本次新增股份為11,019,928股，新股上市後，公司總股本變為268,310,822股；同時，公司擬對原股權激勵對象張維現及張建峰二人之股份進行回購註銷，本次註銷股份合計為39,200股。因此，調整後公司總股本變更為268,271,622股，相應註冊資本變更為268,271,622元。
本項議案尚待提交公司股東大會審議通過。
（三）、審議《關於變更公司名稱的議案》。
為更好的開展公司IDC業務的發展，經公司內部討論，擬變更現有公司名稱為“上海城地香江數據科技股份有限公司”。
（四）、審議《關於變更公司章程的議案》。
因公司註冊資本、公司名稱等均發生變更，故對公司章程相應章節內容進行調整。
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（五）、審議《關於召開2019年第四次臨時股東大會的議案》。
為審議股份回購註銷、變更註冊資本、變更公司名稱及變更公司章程等重要事項，公司擬召開 2019年第四次臨時股東大會，會議時間另行通知。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議相關事宜的獨立意見。
特此公告。
上海城地建設股份有限公司
董事會
2019年12月2日
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