股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2019-050
北方華錦化學工業股份有限公司
第六屆第二十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北方華錦化學工業股份有限公司第六屆第二十七次董事會於2019年11月20日以通訊方式發出通知，2019年12月1日在華錦股份三樓會議室召開，應參加會議董事9名，實際參加會議的董事共計9名。會議由董事長李春建先生主持，監事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議並通過以下議案：
1、審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，本議案需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容參見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於變更會計師事務所的公告》（2019-052）。
2、審議通過了《關於召開2019年第四次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容參見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》（2019-053）。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2019年12月1日
股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2019-051
北方華錦化學工業股份有限公司
第六屆第十五次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北方華錦化學工業股份有限公司第六屆第十五次監事會於2019年11月20日以通訊方式發出通知，2019年12月1日在華錦股份三樓會議室召開，應到監事3名，實際出席會議的監事共計3名。會議由監事會主席趙顯良先生主持，高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議並通過以下議案：
公司監事會經認真審核，認為：本次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意聘請天職國際會計師事務所為公司2019年度財務及內部控制審計機構。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
北方華錦化學工業股份有限公司監事會
2019年12月1日
證券代碼：000059 證券簡稱：華錦股份 公告編號：2019-052
北方華錦化學工業股份有限公司
關於變更會計師事務所的公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月1日召開第六屆第二十七次董事會、第六屆第十五次監事會，會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》。公司擬將2019年度審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“瑞華”）變更為天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”），該事項尚需提請公司股東大會審議，具體詳情如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
公司原審計機構瑞華連續多年為公司提供財務及內部控制審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責。鑑於公司經營發展及戰略需要，經審慎考慮，擬改聘天職國際擔任公司2019年度財務審計及內部控制審計機構，聘期一年，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司實際業務和市場行情等因素與審計機構協商確定。
公司已就變更會計師事務所事項與瑞華進行了事先溝通和友好協商，徵得其理解和支持，瑞華知悉本事項並確認無異議。公司對瑞華會計師事務所在提供審計服務期間的勤勉、盡責和良好服務表示誠摯的感謝。
二、擬聘會計師事務所的情況
名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：911101085923425568
執行事務合夥人：邱靖之
主要經營場所：北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域
經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，能夠獨立對公司財務及內控狀況進行審計，滿足公司財務報告審計工作、內控審計工作的要求。
三、變更會計師事務所履行的程序說明
1、公司於2019年12月1日召開的第六屆第二十七次董事會及第六屆第十五次監事會審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務及內部控制審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
3.本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
獨立董事事前認可意見：天職國際具有相關執業證書和從事證券、期貨業務相關審計資格，並具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2019年度相關審計業務的要求。公司本次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司利益和股東利益的情形，我們同意將本議案提交公司董事會審議。
獨立董事獨立意見：本次變更會計師事務所的程序符合相關法律法規和《公司章程》的要求，新聘的天職國際會計師事務所具備相應的業務能力和審計資格。我們一致同意選聘天職國際會計師事務所為公司2019年度財務及內部控制審計機構，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
五、監事會意見
六、備查文件
1、第六屆第二十七次董事會決議；
2、第六屆第十五次監事會決議；
3、獨立董事事前認可及獨立意見；
特此公告。
股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2019-053
北方華錦化學工業股份有限公司
關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況：
1、會議屆次：2019年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司六屆二十七次董事會審議通過，公司決定召開2019年第四次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年12月17日（星期二）9：30～11：30, 13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2019年12月17日（星期二）9：15～15：00。
5、股權登記日：2019年12月10日（星期二）
6、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
7、出席對象：
（1）截至2019年12月10日（本次會議股權登記日）下午15：00時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：盤錦瀚新國際酒店會議室
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項如下：
1、關於變更會計師事務所的議案
上述議案已經公司第六屆第二十七次董事會、第六屆第十五次監事會審議通過，具體內容詳見公司於2019年12月2日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網披露的《第六屆第二十七次董事會決議公告》（2019-050）、《第六屆第十五次監事會決議公告》（2019-051）、《關於變更會計師事務所的公告》（2019-052）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東：法定代表人出席的，應持營業執照複印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進行登記；其他自然人代表法人股東出席的，應持營業執照複印件、法定代表人簽署的授權委託書和出席者的有效身份證件進行登記。
（2）自然人股東：本人出席的，應持深圳證券賬戶卡、本人有效身份證件進行登記；委託代理人出席的，應持深圳證券賬戶卡、自然人股東有效身份證件複印件、授權委託書和代理人有效身份證件進行登記。
（3）股東可以到公司現場登記，也可以信函或傳真方式進行登記，公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶相關證件、授權委託書等原件。（授權委託書見附件2）
2、現場會議登記地點：遼寧省盤錦市興隆臺區盤錦瀚新國際酒店會議室。
3、現場會議登記時間：2019年12月17日13：30-14：50。信函或傳真方式進行登記須在2019年12月16日16：30前送達或傳真至公司。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：孫世界
聯繫電話：0427-5855742 0427-5856743
傳真：0427-5855742
2、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理
七、備查文件
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016年修訂），公司2019年第四次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360059”，投票簡碼為“華錦投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月17日9：15，結束時間為2019年12月17日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託 （先生/女士）代表本人（本單位）出席北方華錦化學工業股份有限公司2019年第四次臨時股東大會，對股東大會議題以投票方式代為行使表決權：
委託人持股數： 委託人證券號碼：
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
受託人簽名： 受託日期及期限：
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注：1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權委託書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，被委託人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式（贊成、反對、棄權）進行表決。
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