12月2日，深圳市公安局經濟犯罪偵查部門發佈數個P2P網貸平臺情況通報。
深圳市公安局南山分局通報，“投之家”平臺（深圳投之家金融信息服務有限公司）涉嫌集資詐騙案，投之家專案保證金專戶共歸集資金20902萬元。
公安機關告誡投之家工作人員，自本通報發佈之日起，應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、佣金等非法所得全額退繳至投之家專案保證金專戶，退繳後將銀行匯款憑證截圖、退款人姓名、聯繫電話、曾任職時間和崗位名稱等材料寄至投之家專案組。
此外，公安機關敦促各平臺借款人和借款企業依法履行還款義務，相關款項及時歸還至投之家保證金專戶。公安機關將繼續依法嚴厲打擊惡意逃廢債行為並追繳涉案款項，如查明涉嫌共同犯罪的，公安機關將依法追究刑事責任。
“錢富通”平臺涉嫌非法吸收公眾存款罪，經公安機關開展工作，深圳納某公司回款50萬元，“錢富通”平臺員工退回非法所得總計31萬餘元。目前專款賬戶回款總計306.11萬元。
11月4日，深圳市南山區檢察院依法批捕犯罪嫌疑人楊某濤、丁某、毛某智、黃某等人。公安機關已於近日對陳某紅、王某然、餘某麗等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山區檢察院提請逮捕。公安機關派員出差江西、湖北等地，調取涉案銀行賬戶134個，進一步追查資金去向；同時，查找案件相關人員進行調查取證，對7名相關人員製作筆錄和提取證據。公安機關已經查封和凍結商品房、廠房、股權等資產。
深圳市公安局南山分局敦促各借款方和個人及時履行還款義務，儘快歸還借款至錢富通專案待收款專戶。同時，公安機關再次敦促錢富通涉案工作人員，應主動將在公司工作期間所得獎金、提成、佣金等非法所得全額退繳至錢富通專案待收款專戶，追繳後主動到案說明情況，爭取從輕、從寬處理。
深圳市公安局福田分局通報，深圳前海匯能金融控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，犯罪嫌疑人徐某、黃某君和楊某已經被深圳市福田區檢察院依法批捕。自4月26日立案至今，深圳前海匯能金融控股集團有限公司已累計向投資人兌付約5271萬元。截至11月25日，公安機關共凍結涉案資金約4000萬元，首次查封涉案不動產四處，輪候查封涉案不動產三處，凍結三輛涉案車輛的過戶權限。公安機關告誡相關欠款企業及個人，依法履行還款義務，儘快將相關款項歸還至專案待收款專戶。
更多內容請下載21財經APP
閱讀更多 21世紀經濟報道 的文章
