本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽富煌鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會和第五屆監
事會的任期將於2019年12月6日屆滿。鑑於公司第六屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監事會工作的連續性，公司本屆董事會、監事會的換屆選舉工作將延期舉行。同時，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。
在換屆選舉工作完成之前，公司第五屆董事會、第五屆監事會全體成員及高級管理人員將根據法律、法規和《公司章程》的有關規定繼續履行其義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極協調推進董事會及監事會換屆選舉工作進程，及時履行信息披露義務。
特此公告。
安徽富煌鋼構股份有限公司董事會
2019年12月5日
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