Odaily星球日报译者 | 念银思唐
在过去的 48 个小时里，与 Bittrex 交易所的主要冷钱包存储相关的地址上发生了可疑活动。The Block 分析师 Larry Cermak 称，这一系列大型比特币交易是以 “剥离（peeling）” 的形式完成的。
何为“剥离”？
剥离是比特币领域的一种策略。持有大量比特币的人将一笔小交易发送到一个地址，然后将一笔大交易发送到另一个账户。然后，该过程连续重复约 100 次，以掩盖来自大量输出帐户的交易。
据 Whale Alert 监测，北京时间 12 月 6 日 14:25:50，31yx4H 开头的未知钱包地址向 33zSXA 开头的未知钱包地址转入 55,337.02 枚 BTC，当时价值超 4.1 亿美元。交易哈希值为：e0f1246ca110ddfa64d0cf5770595fa8e25b47a8c75f6e1885853a1844bcf4f7。
对于这笔大额交易，Larry Cermak 在推特上分析称，每个人都被价值数十亿美元的比特币发生转移吓到了，但事实上，这是同一个地址不断地转移同一笔资产。
他补充称，55337 枚 BTC（约 4.106 亿美元）现在位于这个地址：
剥离曾经是，现在仍然是一种常见的策略，它允许 BTC 的代理（大部分是恶意的）掩盖交易，以增加资金的隐私和安全性。为了完全掩盖比特币交易，这些代理使用一个混合器，用于在释放比特币之前，将其与其他比特币混合在一起。
“这里的交易手法叫做‘剥离’，是指当具有大量 BTC 的地址发送一笔交易时，其中一笔少量交易（在此次情况下为大约 15 枚 BTC）被转移到一个输出地址，而其余的转移到另一个地址。然后重复 100 次。”Cermak 继续解释道，“这是一种用来模糊 BTC 从而增加隐私性的技术。它经常被用于洗钱。被剥离的输出然后与‘干净的’输出混合（例如 CoinJoin），合并，然后重复整个过程。”
这就是发生在一个据称属于 Bittrex 交易所的地址上的事情。在大约 55000 枚 BTC（价值约 4.1 亿美元）的巨额交易之前，首先发出了大约 15 枚 BTC（价值约 11.1 万美元），随后便在社区引发了疑问：如果该钱包属于 Bittrex，为什么交易所要对用户资金进行剥离和混合？
更可怕的猜测是，这是否是作为最大交易所之一的 Bittrex 对链上交易量指标的又一次操纵？
Bittrex 成为关注焦点
自今年 6 月达到 12 万枚 BTC 的峰值（约合 16 亿美元）以来，一个为 Bittrex 交易所用户注册为冷钱包存储的地址出现了资金流出记录。自该峰值以来，截至 10 月底，该帐户已发出超过 5000 枚 BTC 的资金，截至 10 月 28 日，该帐户还剩 11.58 万枚 BTC。
自去年 10 月关闭以来，该账户已经转出了 49180 枚 BTC，Bitcoin info 图表显示，目前该钱包里只有大约 66000 枚 BTC。比特币的大量外流在各大交易所都是正常现象，因为它们会定期整理钱包。但这次最新的交易又是剥离又是混合，大家都不免心存疑窦：按理说 Bittrex 持有的比特币应该都是 “干净” 的，那它这样做的理由是什么呢？
这种情况正常吗？
尽管这件事确实引发了一些担忧，但加密货币分析师 Udi Werthimer 表示，鉴于交易所确实会做混币处理，Bittrex 的当前事件是正常的。“可能有很多原因，我们总是试图任意地将一些想象附加到可能完全没有意义的事物上。现在的人们一看到比特币大额转账时就会紧张，这种情况将在几年左右的时间内发生变化，只需要先让‘平民’破产即可。”
尽管许多交易所使用类似的方法，但 Bittrex 账户的资金数额巨大，这也可能是一种市场操纵策略。Bittrex 尚未对这一问题做出回应。
安全公司的说法
北京链安链上监测系统发现，北京时间12月5日凌晨0时到1时，链上出现连续的数万枚BTC发起的交易，以至于有分析认为这反映了链上交易的活跃，今天下午两点开始，再度出现同样模式的转账，让链上交易额激增。事实上，这些交易源于交易所Bittrex最新的提币策略，链上活跃度本质上并没有大的提升。北京链安链上数据分析师介绍，Bittrex以数万枚BTC作为交易输入，通常分出几十到数百单位的BTC，接着这些BTC会择机进一步转账到相应地址，完成交易所的集中提币操作。剩余的巨额BTC将进入一个新的地址，短时间这样反复，即形成了我们看到的链上交易额激增现象，依赖于链上数据决策的业务请注意排除这种情况的决策“干扰”。
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