證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2019-063
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議的通知於2019年12月12日發送於各參會董事；公司於2019年12月16日以通訊方式召開會議。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過如下決議：
獨立董事事前認可意見：我們瞭解了本次關聯交易的相關事項，認為本次關聯交易符合公司的實際需要，關聯交易價格定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，我們同意將《關於增資北京東方略生物醫藥科技股份有限公司暨關聯交易的議案》提交公司第七屆董事會第十九次會議審議。
獨立董事獨立意見：公司增資北京東方略生物醫藥科技股份有限公司進一步鞏固行業地位、加速產業鏈佈局提供支持，促進公司整體戰略目標的實現，符合公司未來發展戰略。本次交易屬於正常的投資行為，不會對公司的獨立性構成影響，交易價格定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。本次交易履行了必要的程序，符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。綜上所述，我們一致同意公司參與本次投資，同意將該議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
該議案因涉及關聯交易，關聯董事劉偉迴避了表決，該議案經非關聯董事以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
該議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於增資北京東方略生物醫藥科技股份有限公司暨關聯交易的公告》
二、關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的議案
股權登記日：2019年12月27日
召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
召開地點：尊茂銀都酒店三樓商務中心會議室（新疆烏魯木齊市沙依巴克區西虹西路179號）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事會
2019年12月16日
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