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珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月17日分別召開第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》，現將有關事項公告如下：
一、概述
公司為滿足生產經營活動的資金需求，公司及子公司向包括但不限於中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行等銀行申請綜合授信額度，授信總額不超過人民幣2億元，形式包括但不限於流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業務。綜合授信期限不超過一年，實際綜合授信額度以銀行實際審批額度為準，在授權期限內，授權額度可循環使用。
以上具體用款金額將根據公司運營資金的實際需求確定，不再單獨召開董事會就申請銀行授信及貸款事項進行審議。公司董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度及貸款額度內代表公司辦理相關手續，與銀行簽署上述綜合授信及貸款的有關合同、協議、憑證等各項法律文件。
二、相關審批程序
1、董事會決議情況
公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》，同意公司及子公司向銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣2億元。本綜合授信額度授權有效期自董事會審議通過之日起一年，並授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件。
2、獨立董事意見
經核查，公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款符合公司經營需要，風險可控，且有利於提高公司辦事效率，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款事項。
3、監事會決議情況
2019年12月17日，公司召開第三屆監事會第二十次會議審議通過了《公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》，全體監事一致同意公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的事項，符合公司經營發展需求，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
三、備查文件：
1、珠海潤都製藥股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、珠海潤都製藥股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；
3、珠海潤都製藥股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議。
特此公告。
珠海潤都製藥股份有限公司
董事會
2019年12月17日
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