本報訊 據浙江省紹興市公安局網站警務資訊消息，紹興警方日前破獲一起特大虛開發票、騙取出口退稅、非法買賣外匯案件，涉案金額高達4800餘億元。
12月18日下午，紹興市公安局召開特大經濟犯罪案件偵破工作新聞發佈會，會上通報的一起特大虛開發票、騙稅、非法買賣外匯案件引起廣泛關注。該案件涉及全國31個省、自治區，直轄市涉案金額高達4800餘億元。
今年8月，紹興市公安局越城區分局接到稅務部門移送線索：紹興市鶴利商貿有限公司等單位涉嫌虛開增值稅專用發票。經越城警方初步調查，這些單位有重大暴力虛開嫌疑，由於案情重大複雜，紹興市公安局聯合稅務、人民銀行等部門，抽調精幹力量組建研判工作專班進行專案研判。慢慢地，一個數量龐大的虛開發票團伙漸漸浮出了水面。原來，這是一夥以廣東饒平籍人為主的犯罪團伙，其通過網絡招聘等途徑，招募一些閒散人員，指定到某一城市集中，由這些閒散人出面到當地的便民服務中心實名認證註冊成立公司，進行稅務登記並申領發票。這些犯罪團伙獲得公司營業執照、公章、金稅盤和空白髮票後，到上海、廣州、重慶等大城市的窩點，專門出售發票。
“開了發票就要納稅，這些公司從一開始就打了不納稅的主意，一旦被稅務部門查獲，就關門逃之夭夭。換個地方，重新招募一批人員，再註冊新的空殼公司。”辦案民警說，這些空殼公司在全國多達2.8萬餘家。12月2日，該案被公安部列為百城會戰二十二號、二十六號戰役。
隨著偵查的深入，民警發現，同一名嫌疑人手中往往掌握著十幾家甚至數十家公司的信息。為了快速轉賣發票，買賣發票的各級嫌疑人之間通過網絡進行即時信息互通。在網絡平臺中有提供發票的開票團伙、提供中介服務的票販子。平臺內每日發佈開票信息，票販子將開票公司信息介紹給受票公司，同時將購票需求反饋給開票團伙，如此便形成了一個虛開發票的“空中超市”。“每張普通發票嫌疑人抽取400~600元不等的費用，增值稅專用發票抽取6%~8%的費用。”辦案民警說。
而在受票公司方面,警方也發現了其他線索:除了一些因缺乏進項發票的實體企業外，有很大一部分是專門用於騙取出口退稅的貿易公司。“這些公司的實際控制人利用控制的貿易公司虛開發票給自己控制的進出口公司，又通過地下錢莊換取外匯轉賬到進出口公司，造成出口貿易的假象，最終達到騙取出口退稅的目的。”辦案民警告訴記者。
12月6日凌晨，紹興市公安局會同越城、柯橋、諸暨等地公安機關分赴廣東、福建、上海等13個省、自治區、直轄市開展集中收網行動，截至目前已抓獲143名涉嫌暴力虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌疑人，繳獲大批電腦、營業執照、金稅盤、公司印章、空白髮票等涉案物品。
據悉，此案還在進一步辦理中。
瀟湘晨報記者 張嶽
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